Бортников Денис Александрович (1974 оны 11-р сарын 19-нд төрсөн, Ленинград муж, РСФСР, ЗХУ) нь Оросын төрийн зүтгэлтэн, менежер, ТУЗ-ийн орлогч дарга юм. ОХУ-ын ФСБ-ын даргын цорын ганц хүү.
1996 онд Санкт-Петербургийн Эдийн засаг, санхүүгийн их сургуулийг үндэсний эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.
1996-2004 онд Үйлдвэрийн барилгын банкинд хөрвөх чадварын удирдлагын хэлтэст зөвлөхөөр ажиллаж, дараа нь шилжүүлгийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн хэрэгслийн хэлтэст ижил төстэй албан тушаал хашиж, улмаар брокерийн үйл ажиллагааны хэлтсийн тэргүүлэх зөвлөх болсон. Дараа нь олж авах, зөвшөөрөл олгох ахлах шинжээчээр үргэлжлүүлэн ажиллаж байгаад ижил нэртэй хэлтсийн дарга болсон.
2004 онд тэрээр баруун хойд салбарын менежерийн зөвлөх, дэд менежерийн албан тушаалд шилжсэн. 2006 оноос хойш тэрээр Санкт-Петербург дахь Внешторгбанкны салбарын орлогч менежер болсон. 2007 оноос хойш ВТБ-ын бүтцэд ажиллаж байна. 2011 он хүртэл тэрээр Баруун хойд ВТБ банкны ажилтан байсан бөгөөд ТУЗ-ийн орлогч дарга - хэлтсийн дарга, тэргүүн дэд дарга, ТУЗ-ийн даргын албыг хашиж байсан.
2011 оноос хойш тэрээр Баруун хойд бүсийн төвийн дарга, ВТБ банкны ахлах дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. Мөн оны арваннэгдүгээр сард тэрээр удирдах зөвлөлийн гишүүн болсон. 2014 оны сүүлчээс Санкт-Петербургийн Эдийн засгийн их сургуулийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Ленинградын бүс нутгийн Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна.
Холбоотой нийтлэлүүдАлександр Васильевич Бортников - ФСБ-ын дарга, армийн генерал, төрийн тэргүүн Владимир Путины хамтран зүтгэгч. Тэрээр бүрэн эрх, албан тушаалын дагуу Терроризмын эсрэг үндэсний хороо, ТУХН-ийн гишүүн орнуудын Аюулгүй байдлын агентлаг, тусгай албаны дарга нарын зөвлөлийг тэргүүлдэг.
2015 оны арваннэгдүгээр сард Минченко Консалтинг компанийн шинжээчид тус мужид аюулгүй байдлын хүчний нөлөө нэмэгдэж байгааг онцолж, ФСБ-ын дарга ерөнхийлөгчөөр хүрээлэгдсэн албан бус нийгэмлэг болох "Улс төрийн товчоо 2.0"-ын гишүүн болох боломжтой нэр дэвшигч болсон гэсэн таамаг дэвшүүлсэн. яг үнэндээ шийдвэр гаргаж улс орныг удирддаг .
Александр Бортниковын хүүхэд нас, гэр бүл Оросын тагнуулын үндсэн албаны ирээдүйн дарга 1951 оны 11-р сарын 15-нд Перм хотод төрсөн. Түүний бага нас, эцэг эхийнх нь талаар олон нийтэд мэдээлэл бага байдаг. Сургуулиа төгсөөд Ленинград хотод 1973 онд 1809 онд байгуулагдсан Төмөр замын инженерүүдийн дээд сургууль болох хамгийн эртний дээд боловсролын сургууль төгссөн нь мэдэгдэж байна. Бага наснаасаа даруу байдал, логик сэтгэлгээ, зөн совингийн өндөр хөгжилтэй гэдгээрээ ялгардаг байв. Эдгээр шинж чанарууд нь тагнуулынхны анхаарлыг татсангүй. 
Хэсэг хугацаанд тэрээр Гатчина дахь төмөр замын станцад инженерээр ажиллаж байгаад улсын аюулгүй байдлын байгууллагад урилга хүлээн авчээ. Тэрээр 24 настайдаа нийслэлд КГБ-ын дээд сургуулийг төгссөн.
Александр Бортниковын ФСБ дахь карьер нь Александр сөрөг тагнуулын байгууллагад алба хааж, үйл ажиллагааны хэлтэст янз бүрийн удирдах албан тушаал хашиж, эхлээд Улсын аюулгүй байдлын хорооны газарт, нэрийг нь өөрчилсний дараа - ОХУ-ын Холбооны аюулгүй байдлын албанд Нева дахь хотод ажиллаж байжээ. болон Ленинград муж. 2003 онд дээр дурдсан тус газрын даргаар томилогдсон. Тухайн үеийн түүний ажлын хамт олонд хожмын өндөр албан тушаал хашиж байсан олон улстөрчид, тэр дундаа тус улсын ерөнхийлөгч өөрөө ч байсан. 
2004 онд Бортниковыг Москвад шилжүүлж, ФСБ-ын дэд захирал - Эдийн засгийн аюулгүй байдлын хэлтсийн даргын албан тушаалыг хүлээн авав. Тус хэлтсийг өөрчлөн байгуулсны дараа тэрээр ФСБ-ын Эдийн засгийн аюулгүй байдлын албыг удирдаж эхлэв.
Тагнуулын албаны дарга нь хэд хэдэн улсын комиссын гишүүн байсан (терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, хориг, хязгаарлалт, экспортын хяналтын арга хэмжээ боловсруулах, улс хоорондын эдийн засгийн харилцааг зохицуулах, түлш, эрчим хүчний цогцолборын асуудал). 2004-2008 онуудад. тэрээр тус улсын хамгийн том хөлөг онгоцны үйлдвэрүүдийн нэг болох Совкомфлотыг удирдаж байсан.
2008 оны 5-р сард мэргэжлийн тагнуулын ажилтан ФСБ-ын даргын албан тушаалд томилогдож, ОХУ-ын Аюулгүй байдлын зөвлөлийн байнгын гишүүн болж, төрийн тэргүүний дэргэдэх авлигатай тэмцэх, санхүүгийн хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх зөвлөлд элсэв. мөн бусад. Тус албыг удирдаж байхдаа тэрээр ФСБ-ын ажилтнуудад зориулсан шинэ хар дүрэмт хувцасыг баталжээ.
Александр Бортников: Террористуудтай хийх тэмцэл цогц байх ёстой
Өмнө нь нэрээ нууцалсан эх сурвалжийн мэдээлснээр тус газрын дарга, тухайн үед дэслэгч генералын нэрийг Лондонд улсын аюулгүй байдлын дэд хурандаа Александр Литвиненкогийн амийг хөнөөх ажиллагааг зохион байгуулах ажиллагааны тэргүүнээр нэрлэж байсан юм. Энэ үйл явдал нь мөн 2006 оны 12-р сарын 20-нд Бортниковыг армийн генерал цолонд дэвшсэнтэй холбоотой байсан бөгөөд 11-р сарын 23-нд болсон хуучин офицер нас барсны дараа бараг тэр даруйд болжээ. ФСБ өөрийн хуучин цэргийн алба хаагчийг хордуулсан хэрэгт оролцоогүй гэдгээ үгүйсгэв.
Одоогийн удирдлагын үед тус алба барууны тагнуулын албадтай сөргөлдөөн зогсохгүй, харин дүрэмт хувцастай тэрбумтнуудыг төрүүлдэг арилжааны пүүсүүдийг “хяндаг” бүтэц болсон гэж хэвлэлүүд мөн онцолжээ. Мөн 2006 онд “Шелл” компаниудын тусламжтайгаар мөнгө угааж, гадаад руу шилжүүлсэн хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлсэнтэй холбогдуулан тус захирлыг нэрлэсэн. Энэ хэрэгт өндөр албан тушаалтнууд (Игорь Сечин, Виктор Иванов) холбоотой байсан тул хэргийг хаасан гэж үзжээ.
Александр Бортников террорист халдлагын талаар Владимир Путинд мэдэгдэв
ФСБ-ын даргын олон жилийн хөдөлмөрийг I-IV зэргийн "Эх орондоо гавьяа байгуулсан" одон, "Цэргийн гавьяа" одон, Хүндэт одон зэрэг шагналаар шагнасан.
Александр Бортниковын хувийн амьдрал ФСБ-ын захирал гэрлэсэн. Түүний амьдралын хань Татьяна Борисовна нь гэрийн эзэгтэй бөгөөд одоо тэтгэвэрт гарсан. Хосууд 1974 онд төрсөн Денис хэмээх ганц хүүтэй. Тэрээр санхүүч болохын тулд тагнуулын ажилтны замыг сонгож, Хойд нийслэл дэх Эдийн засаг, санхүүгийн их сургуульд элсэн орж, амжилттай төгсөж, эдийн засагч мэргэжил эзэмшжээ.Хүү нь янз бүрийн банкны байгууллагуудад ажиллаж байсан - PSB, Guta-Bank, Vneshtorgbank. 2011 оноос хойш тэрээр ВТБ Банкны Хойд-Баруун банкны тэргүүнээр ажиллаж байна.
FSB-ийн дарга жил бүр санхүүгийн байдлаа эрс сайжруулдаг. Тиймээс 2009 онд 4,723 сая, 2012 онд 5,184 сая, жилийн дараа 8,723 сая орос рубль олсон байна. Тухайн үед эхнэрийн орлого 90,452 мянга, 228, 168 мянган рубль байв.
Аюулгүй байдлын ажилтан хэдэн жилийн турш 99 ам метр талбайтай орон сууцтай байсан бөгөөд эхнэр нь арай том талбайтай - 115 метр квадрат орон сууц, байшин, бас газартай.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан албан бус мэдээллээр тэдний мэдэлд 2009 онд ФСБ-д 13 сая рублийн үнээр худалдаж авсан Mercedes-Benz S-Class 500L 4Matik ба S 600L хоёр удирдах машин байгаа аж.
Александр Бортников одоо Александр Васильевич бөгөөд хэдий өндөр албан тушаалтай байсан ч, магадгүй түүний ажлын онцлогоос шалтгаалан тэрээр тус улсын удирдлагын хамгийн олон нийтийн бус хүмүүсийн нэг юм. 
Тэрээр ажлынхаа эхэн үед банкны салбар дахь луйвартай тэмцэх, 2015 онд залуучуудыг радикал үзэл санааг урам зоригтой болгоход анхаарч ажилласан. Тиймээс ФСБ-ын дарга терроризмыг дэмжсэн хариуцлагыг чангатгахын тулд ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн зүйл ангиудад өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, олон улсын хэт даврагч байгууллагуудад оролцох Оросын иргэдийг элсүүлэх асуудал нэмэгдэж байгааг тэмдэглэв. .
Тэрээр энэ жил гурван мянга орчим оросууд Сири, Иракт зэвсэгт дайчдын эгнээнд тулалдсан гэж олон нийтэд мэдээлэв. Үүний зэрэгцээ цэргийн ажиллагааны үеэр алан хядагчдын газар доорх ажиллагаанд оролцогчдоос хилийн чанадад 200 орчим, дотоодод 156 хүн амь үрэгджээ.
ФСБ-ын дарга Александр Бортников Ирак дахь мөргөлдөөний талаар ярилцлага өгөхдөө
2014 онд Европын Холбооны орнууд болон Канадын зүгээс FSB-ийн даргын эсрэг хориг арга хэмжээ авсан. 2015 онд тэрээр АНУ-ын нийслэлд болсон хэт даврагч үзэлтэй тэмцэх дээд хэмжээний уулзалтад оролцож, Оросын төлөөлөгчдийг тэргүүлж, тагнуулын байгууллагуудын хооронд энэ асуудлаар мэдээлэл солилцох дэвшилтэт технологийн талаар санал дэвшүүлжээ.
Шинжээчдийн үзэж байгаагаар Бортников бол улс төрийн элит болон Төвд тохирсон буулт хийх чадвартай хүн учраас 2018 он хүртэл суудлаа хадгалах бүрэн боломжтой.
Наад зах нь тэрээр азгүй хүү Денис Бортниковдоо хаа нэгтээ газар олж чаджээ. Дөч гаруй настай Бортников Жр. үнэхээр синюр хүлээн авсан - тэрээр Внешторгбанк (ВТБ) бүлэгт бүс нутгийн сүлжээ, дунд бизнесийг хариуцах болно. Эдгээр асуудлыг өмнө нь 3-р сард Ростелекомыг удирдаж байсан Михаил Осеевский шийдэж байсан.
“Жижиг, дунд бизнесийн хянагч нь Санкт-Петербургийн Денис Бортников, хяналт нь Санкт-Петербургийнх, тэр өнөөдөр ТУЗ-ийн гишүүн, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн бүлэг энд байрлана. , Баруун хойд бүсийн төвийн үндсэн дээр" гэж Ирээдүйн менежментийн дарга ВТБ Удирдлагын дээд сургуульд болсон "Ирээдүйн менежмент" бага хурлын үеэр хэлэв (Интерфаксаас иш татсан). Бортников дунд бизнес, банкны бүс нутгийн сүлжээг удирдаж, ВТБ-ын баруун хойд төвийг удирдана гэж банкны хэвлэлийн албанаас тодрууллаа.
Томилгоо хийгдсэн; Денис Бортниковыг Төв банкнаас нэмэлт зөвшөөрөл авах шаардлагагүй, учир нь тэр ВТБ-ын ТУЗ-ийн гишүүн болсон гэж банкны хэвлэлийн алба мэдэгдэв.
"Денис Бортниковын өмнө тавьсан зорилтуудын нэг бол бизнесийн ерөнхий гүйцэтгэлийн өсөлт, ВТБ стратегид тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх явдал юм" гэж хэвлэлийн алба нэмж хэлэв. Хэвлэлийн алба Осеевскийн оронд ямар нэр дэвшигчийг одоог хүртэл хэлэлцэж байгаа талаар тайлбар хийгээгүй байна. Бортников ВТБ-ийн баруун хойд бүсийн төвийг үргэлжлүүлэн удирдах болно гэж банкнаас тодрууллаа.
Денис Бортников бол Холбооны аюулгүй байдлын албаны (ФСБ) захирал Александр Бортниковын хүү юм.
ВТБ-ын баруун хойд бүсийн төв нь 2011 оны 3-р сард ВТБ Баруун хойд банкны үндсэн дээр байгуулагдсан, Бортников ТУЗ-ийн орлогч даргаар ажиллаж байсан банкны толгой байгууллагын бие даасан бүтцийн нэгж юм. VTB NWRC-ийн мэдээлснээр 2016 оны 12-р сард тус хэлтсийн нийт зээлийн багцын хэмжээ 250 тэрбум рубль, цуглуулсан хөрөнгийн хэмжээ 300 тэрбум рубль байв.
Бортников нь банкны бизнесийн салбарт удирдлагын арвин туршлагатай, дотоод дэмжлэг ихтэй тул томилгоог хүлээж байсан гэж bp-ийн Хүний нөөцийн захирал Андрей Щербаков хэлэв. Бүс нутгийн сүлжээг ажиллуулах нь зохион байгуулалтын хүчин чармайлт, стратеги шаарддаг гэж нэрээ хэлэхгүй байхыг хүссэн Санкт-Петербургийн нэгэн банкир хэлэв. Түүний хэлснээр, бүс нутгийн зах зээлд өрсөлдөөн нэмэгдэж, тэр дундаа технологийн хөгжлийн улмаас ВТБ энэ чиглэлээр олон сорилттой тулгарч байна. Бортников банкны салбарт 20 жил ажилласан туршлагатай гэж тэрээр дурсав.
Щербаковын хэлснээр эрх мэдлийн өргөтгөл нь ерөнхийдөө баруун хойд бүсийн төвд ач холбогдол өгөх болно, энэ нь банкны салбарыг оновчтой болгох хандлагатай байгаа үед чухал ач холбогдолтой юм. Шийдвэр гаргах төвөөс тусад нь бүс нутгийн сүлжээг удирдах нь нэлээд хэцүү гэж шинжээч нэмж хэлэв. Тэрээр шилдэг менежерээ Москва руу нүүлгэн шилжүүлэхийг үгүйсгэхгүй.
"Денис Бортников хоёр албан тушаалыг нэгтгэх нь амаргүй байх болно" гэж өөр банкны топ менежер үзэж байна. Одоо банкууд боловсон хүчиндээ илүү хэмнэлт гаргаж, Осеевскийнхтэй адил түвшний дээд менежер байхдаа түүний үүрэг хариуцлагыг ТУЗ-ийн бусад гишүүдэд хуваарилахыг оролддог, энэ бол ердийн практик юм гэж Санкт-Петербургийн банкны зах зээл дэх Ведомости агентлагийн өөр эх сурвалж хэлэв.
ВТБ нь гадаадад хоёр, дөрвөн төлөөлөгчийн газар, 210 нэмэлт оффис, таван үйл ажиллагааны касс, 126 үйл ажиллагааны оффис зэрэг 34 салбартай, Төв банкны вэбсайтаас мэдээлэв.
Бүс нутгийн сүлжээ нь банкны үйлчилгээг борлуулж, банкны үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг тул банкны бизнесийн чухал хэсэг юм.Алсын суваг хөгжсөн хэдий ч ихэнх үйлчилгээг зөвхөн оффис дээр үзүүлсээр байна гэж Frank Research Group-ийн гүйцэтгэх захирал Юрий Грибанов тэмдэглэв.
"Руспрес" агентлагийн өмнө мэдээлснээр Денис Бортников 42 настай. Тэрээр Санкт-Петербургийн Эдийн засаг, санхүүгийн их сургуулийг төгссөн. 1996-2004 онд Промстройбанканд (2007 онд ВТБ группын нэг хэсэг болж, ВТБ Банк Хойд-Баруун ХК нэртэй болсон), 2004 онд Гута банкинд (бас ВТБ группын нэг хэсэг), 2005 онд "Внешторгбанк"-д ажиллаж байсан. жижиглэнгийн үйлчилгээ." 2006 онд Бортников Санкт-Петербург дахь ВТБ салбарын дэд менежер, 2007 онд ВТБ Хойд Баруун банкны ТУЗ-ийн орлогч дарга, 2010 онд Баруун хойд ВТБ ТУЗ-ийн нэгдүгээр орлогч даргаар томилогдсон. Бага Бортников Гута банкийг ВТБ-д шилжүүлэн авахад туслах зорилгоор ирсэн гэж үзэх үндэслэл бий.
Бизнест оролцох: 2008 он хүртэл тэрээр Оросын хамгийн том усан онгоцны үйлдвэрүүдийн нэг болох ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн байсан. Зөвлөлтийн худалдааны флот» (« Совкомфлот»).
Бизнест үзүүлэх нөлөө: Харилцаа холбооны сайд асан Леонид Рейман, Дотоод хэргийн сайд Рашид Нургалиев, Холбооны Цагаачлалын албаны (FMS) захирал Константин Ромодановский нартай хамт Холбооны улсын нэгдсэн аж ахуйн нэгжийг томилохоор лобби хийсэн. "Восход" судалгааны хүрээлэн» биопаспортын системийн оператор. Рейманы бүлэг Оросын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведевт эерэг виз авч чадсан ч бүтэлгүйтсэн "Нар мандах"Тэмцээний үеэр FAS үр дүнгээ цуцлахаас татгалзсан тул ерөнхийлөгч батлах зарлиг гаргахаас татгалзав. Новосибирск хотод ФСБ-ын ажилтнуудад зориулсан тэнхимийн орон сууц барих дуудлага худалдааг цорын ганц компани ХХК-ийн оролцоотойгоор зохион байгуулав. Крафтстрой", хамгийн дээд үнээр гэрээ байгуулсан. FSB интернет порталыг хөгжүүлэх гэрээг "Систематика" ХХК-тай өрсөлдөгчгүй дуудлага худалдаагаар мөн гаргасан.
Гэр бүл: Эхнэр, Татьяна Борисовна Бортникова, гэрийн эзэгтэй. Орлогын мэдээллээр бол FSB-ийн захирал 2009 онд 4 сая 723 мянга 400 рублийн орлого олсон байна. 50 копейк, түүний эхнэр - 90 мянга 452 рубль. 76 коп. Бортников 99 м.кв талбайтай, эхнэр нь 115 м.кв талбайтай орон сууцтай. м, 1198 м.кв талбайтай. m.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн мэдээлснээр Александр Бортников Оросын ФСБ-д 13.34 сая рублиэр худалдаж авсан Mercedes-Benz S500L 4Matik, Mercedes-Benz S600L машинуудыг ашиглаж болно. 2009 онд
Хүү, Денис Александрович Бортников, банкир. Санкт-Петербургийн Эдийн засаг, санхүүгийн их сургуулийг үндэсний эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. 1996-2004 онд Санкт-Петербургийн аж үйлдвэрийн барилгын банкинд (PSB) ажиллаж байсан. 2004-2005 онд - Баруун хойд салбарын менежерийн зөвлөх " Гута банк" 2005-06 онд - ХК-ийн дэд менежер " Внешторгбанкны жижиглэнгийн үйлчилгээ" 2006-2007 онд – Санкт-Петербург дахь ВТБ банкны салбарын дэд менежер. 2007-2010 онд 2010-2011 онд Удирдах зөвлөлийн дэд дарга - ТУЗ-ийн тэргүүн дэд дарга, 2011 оноос ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга. ВТБ Банк Баруун хойд" Худалдан авсны дараа гэж үзэх үндэслэл бий" ВТБ» хяналттай хувьцаа « Промстройбанк"болон худалдаж авсан бүтцийн нэрийг" гэж өөрчлөх ВТБ Банк Баруун хойд"Денис Бортников анх энэ компанид карьераа төлөвлөж байсан бөгөөд " Гута банк"Түүний удахгүй болох төрийн эрхийг авахын тулд хөдөлсөн" ВТБ" Гэсэн хэдий ч Денис Бортников өөрөө үүнийг үгүйсгэж байна.
Хамгийн ойрын түншүүд 1996-2004 он. Денис Бортников эзнийхээ удирдлаган дор ажилласан " Промстройбанк» Владимир Коган. PSB-ийн хувьцааг банкинд зарсны дараа " ВТБ» Коган том өмчийн эзэн хэвээр үлдэж, төрийн албанд шилжсэн. Холбооны Барилга, орон сууц, нийтийн аж ахуйн агентлагийн (Росстрой) дэд захирал, Бүс нутгийн хөгжлийн яамны газрын даргын албыг хашиж байхдаа саяхныг хүртэл Санкт-Петербург хотод үерийн аюулаас хамгаалах хамгаалалтын байгууламжийн цогцолбор (КПС) барих ажлыг удирдаж байсан. 2005 оны 10-12-р сард түүний удирдаж байсан захирлыг нь 2005 оны 10-12-р сард тэргүүлж байсан. Хэвлэл мэдээллийнхэн үнэндээ Владимир Коганы эзэмшдэг "Санкт-Петербургийн Банкны Хаус" ХК-ийн дэд ерөнхийлөгч асан, түүний үеэл Юрий Свердлов нарыг орлогчоор ажиллаж байсан гэж мэдэгджээ. Төрийн Дум 2007 оноос хойш төсөлд удаан хугацаанд идэвхтэй оролцсон.
Тооцооны танхимаас хийсэн шалгалтын үеэр төсөлд хуваарилсан хөрөнгө бараг хоёр дахин нэмэгдэж, далангийн өртөг 55-аас 109 тэрбум рубль болж өссөн байна. Тодруулбал, “Метрострой” компани болон холбогдох ХК-тай байгуулсан гэрээний үнэ Компакт"бараг гурав дахин нэмэгдэж, нэг тэрбум ам.доллар давсан. Эзэмшигч " Метрострой"анх байсан" Промстройбанк"мөн түүний хэсэг менежерүүд, ХК" үүсгэн байгуулсан. Балтийн санхүүгийн агентлаг"(BFA). SPARK-Интерфаксын мэдээлснээр Владимир Коган биечлэн Петровский Литтл Худалдааны Хаус ХХК-аар дамжуулан BFA-Development компанийг эзэмшдэг бөгөөд ерөнхий захирал нь төрийн албан хаагч Людмила Валентиновна Коганы эхнэр юм. Кронштадт дахь KZS-ийн захирлын барилгыг барих гэрээг хүлээн авсан Центр-Инвест-Строй ХХК нь Владимир Коганы авга ах, Юрий Свердловын эцэг Владимир Свердловын эзэн болох Папирус ХХК-ийн удирдлагын нэг хэсэг болох Николай Казанирынх юм. .
Одоо Владимир Коган "Москва Метрострой" ХК-ийн ТУЗ-ийг тэргүүлж байгаа бөгөөд энэ компанийг худалдан авах тендерт түүний хяналтанд байдаг компани ялсан гэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж байна. Владимир Коганы гол ивээн тэтгэгчид нь "Промстройбанк"-д ажиллаж байсан Ерөнхий сайд асан Сергей Степашин, одоогийн ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Сергей Нарышкин нар гэж тооцогддог.
Алексей Леонидович Кудрин Ажилласан газар: ОХУ-ын Засгийн газрын Албан тушаал: 2000 оноос - Сангийн сайд, 2007 оноос - ОХУ-ын Засгийн газрын орлогч дарга.
Бизнест оролцох: төрийн албан хаагчийн хувьд тэрээр бизнес эрхлэх эрхгүй байсан. 2008 онд Алексей Кудрины мэдүүлсэн орлого 5,690 сая рубль, 2009 онд 9,239 сая рубль, 2010 онд 7,857 сая рубль байжээ. 2009 оны сүүлээр сайд Ауди А6 маркийн автомашин эзэмшиж байсан бөгөөд 2010 оноос хойш Ford Thinkcity-Electric цахилгаан машиныг Орост зараагүй байгаа бөгөөд тооцоолсон өртөг нь 2 сая гаруй рубль юм. Кудрин үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэггүй - эхнэр нь түүнд 327.9 хавтгай дөрвөлжин метр талбай бүхий орон сууцыг үнэ төлбөргүй ашиглахаар олгосон. м.
Бизнест үзүүлэх нөлөө: 1991 оноос хойш Алексей Кудрин Санкт-Петербург хотын захирагчийн албанд, 1993 оноос хойш Эдийн засаг, санхүүгийн хорооны (KEF) даргаар ажиллаж байсан. Энэхүү бүтэц нь үл хөдлөх хөрөнгийн компанийн үйл ажиллагааг шалгах явцад гарч ирэв. Сэргэн мандалт" Түүний эзэн нь Анна Евглевская гэж сонинд бичжээ. Коммерсант», « тансаг зэрэглэлийн орон сууц барьж хотын удирдлагуудад авлига болгон өгсөн", үүний төлөө түүнийг баривчилж, шийтгэсэн. Мөрдөн байцаалтын явцад Евглевская төлбөр төлсөн Санкт-Петербург хотын захирагчийн албаны дарга нарыг нэрлэсэн байна. Хэвлэлийн мэдээлснээр тэрээр 54 мянган доллараар хотын даргын орон сууцтай ханаар хиллэдэг орон сууцыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан нь Санкт-Петербург хотын дарга Анатолий Собчакт маш ашигтай байсан гэж мэдэгджээ. ОХУ-ын Ерөнхий прокурорын газар риэлторын мэдүүлгийн дагуу эх орноосоо дүрвэсэн Санкт-Петербург хотын даргад эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн хүлээн авалт, Тамгын газрын үйл ажиллагааг хангах хэлтсийн ирээдүйн дарга Виктор Кручинин зэрэг хотын захиргааны хэд хэдэн ажилтанг баривчилжээ.
Санкт-Петербургийн сэтгүүлчдийн бүтээлч эвлэлийн дарга, хэвлэл мэдээллийн холдингийн тэргүүн " НЭЭЛТТЭЙ АЖИЛ"Андрей Баконин (Константинов) Дотоод хэргийн яамны эх сурвалжаас иш татан "гэжээ" 1995 оны 3-4-р сард Анна Анатольевна [Евглевская] Санкт-Петербургийн Эдийн засаг, санхүүгийн хорооны удирдагчдын нэгэнд 10 мянган доллар хандивлав. Албан тушаалтан баримт бичигт хууль бусаар гарын үсэг зурахад тус дөхөм болсон" гэж мэдэгдсэний дагуу дулааны шугамыг засварлахад зориулж хэдэн зуун сая рубль авсан байна. Энэ үйл явдлыг 1996 онд Санкт-Петербург хотын даргыг сонгох үеэр KEF-ийн орлогч дарга Сергей Вязаловыг дурдаж, хэвлэлд тайлбарлав. Вязалов, Кудрин нарыг буруутгаагүй. Хоёр жилийн дараа Кудрин 694259 тоот эрүүгийн хэрэгт мэдүүлэг өгсөн бөгөөд энэ нь оршуулгын салбарт зүй бусаар үйлдэгдсэнтэй холбоотой юм. Хотын менежментийн энэ хэсгийг Санкт-Петербург хотын дэд дарга асан Владимир Путин удирдаж байсан. 1994 оны аравдугаар сарын 7-ны өдрийн түүний гарын үсэгтэй тушаалыг хэрэгт хавсаргасан” гэв. Төрөлжсөн үйлдвэрлэл өрхийн улсын үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны талаар"(SPBGP). Баримт бичигт эзэнгүй байгууллагуудыг татан буулгах, төсвийн зардалд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгааг дурджээ. Путин тушаалынхаа хэрэгжилтэд хяналт тавихыг Алексей Кудринд даатгажээ. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар Санкт-Петербургт аваагүй цогцсуудын тоог системтэйгээр өсгөж, санхүүжилтийг шамшигдуулсан байна.
Шведэд амьдардаг Альфред Нобелийн гэр бүлийн гишүүдийн түүхээс үзэхэд Санкт-Петербургт айлчлах үеэрээ KEF-ийн даргатай биечлэн уулзсан байна. Үүний зэрэгцээ Алексей Кудриний туслах гадаад валют (Швед кроноор) авч, Смоленскийн Лютеран оршуулгын газарт Нобелийн орхигдсон булшнуудыг сэргээн засварлав. Оршуулгын газрын ажилчдын үзэж байгаагаар энэ санхүүгийн тусламж тэдэнд хүрээгүй - булшны жижиг засварыг сайд нар үнэ төлбөргүй хийсэн. Нобелийн шагналыг үүсгэн байгуулагчийн хамаатан садны дурсамжаас үзэхэд мөрдөн байцаалтын явцад тэд нийтдээ 40 мянган долларыг зүй бусаар зарцуулсан тухай мэдээлсэн байна. Байцаалтын үеэр Алексей Кудрин Нобелийн шагналтнуудтай холбоо тогтоосноо хүлээн зөвшөөрсөн ч тэднээс мөнгө авсан гэдгээ үгүйсгэв.
KEF-ийн тэргүүн, дэд дарга Владимир Путин нар барилгын корпорацийн үйл ажиллагаатай холбоотой 1999 онд үүсгэсэн 144128 тоот эрүүгийн хэргийн материалд харагдаж байна. Хорьдугаар итгэл"(Трестийн тэргүүн Сергей Никешин нь Санкт-Петербургийн Хууль тогтоох хурлын депутат юм). Мөрдөн байцаалтын явцад ОХУ-ын Сангийн яамны Хяналт, аудитын газар (KRU) хотын UBEP-ийн нэрийн өмнөөс зохион байгуулсан аж ахуйн нэгжид хийсэн шалгалтын үр дүнг ашигласан. KRU актын дагуу Кудрин корпорацид хэдэн сая долларын төрийн зээл олгох гэрээнд гарын үсэг зурав. Мөнгө" Хорьдугаар итгэл» Испани, Финланд, Швед, Герман, Бельги, Ирланд, АНУ-ын хорь гаруй компанид орчуулагдсан. Владимир Путин ОХУ-ын ерөнхийлөгчөөр тангараг өргөсний дараа мөрдөн байцаалтын ажиллагаа хаагдсан. Мөрдөн байцаах багийн ахлагч нарын хэлж буйгаар тэдэнд урьд өмнө байгаагүй дарамт шахалт үзүүлсэн байна.
2000 онд Алексей Кудрин 31913 дугаартай эрүүгийн хэрэгт холбогдож, байцаалтад дуудагдсан. Кудрин хотын захирагчийн албанд ажиллаж байхдаа 1993 оноос хойш Санкт-Петербург хотын ажилчдад төсвөөс тараасан орон сууцны зээлтэй холбоотой мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулжээ. Шүүмжлэгчид Сангийн сайдыг хөрөнгө оруулалтын банкийг лоббидож байна гэж буруутгав. KIT санхүү. "Коммерсант""болон бусад бизнесийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр" KIT санхүү"Засгийн газарт "маш хүчтэй лобби" байсан. Алексей Кудрин тус банкийг олон нийтийн дэмжигч байсан.
KIT Finance менежерүүдийн үйл ажиллагаа нь Санкт-Петербургийн банкны түүхтэй холбоотой " Пальмира", 1992 оны 4-р сарын 29-нд бүртгэгдсэн. 1994-2004 онд үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн гишүүн. бизнесмэн Отар Маргани байсан - Би 1990-ээд онд Санкт-Петербургийн эдийн засгийн болон албан бус хүчирхэг элитээс ирсэн. "Эбраели" нийгэмлэгүүд (Гүржийн иудейчүүд). Тэрээр Сангийн сайд Алексей Кудринтэй нэг их сургуулийг төгссөн бөгөөд тэрээр Москвад нүүсний дараа хувийн болон бизнесийн ойр дотно харилцаатай байв. 2000 онд BALTONEXIM Finance хөрөнгө оруулалтын компанид ажиллаж байсан Отар Марганиагийн танил Александр Винокуров тус банкны ТУЗ-ийн даргаар ажиллажээ. Жилийн дараа тус байгууллагын нэрийг өөрчилсөн " Вэб хөрөнгө оруулалтын банк" 2005 онд тус банк дахин нэрээ KIT-Finance болгон өөрчилсөн.
Алексей Кудрин сайдаар томилогдсоны дараа дээрх хүмүүс Оросын алмазны монополист АК АЛРОСА-гийн хөрөнгийг хянахын төлөөх тэмцэлтэй холбоотой санхүүгийн болон улс төрийн зөрчилдөөнд оролцов. Тус компанийн томоохон хувьцаа нь Бүгд Найрамдах Саха (Якут) улсад харьяалагддаг байв. 2001 онд Якутад болсон Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр БАЛТОНЕКСИМ санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын компани Александр Винокуров прокурорын газарт мэдэгдэл гаргаж, тус мужийн тэргүүн Михаил Николаевыг Эрүүгийн хуулийн хэд хэдэн зүйл ангиар эрүүгийн хариуцлагад татахыг шаарджээ. ОХУ - энэ нь орон нутгийн Сангийн яамнаас хожимдсон төлбөрийн тухай байсан. Компанийн сэтгүүл BALTONEXIM Finance-ийн үйлдлийг Алексей Кудриний бие даасан зөвлөх Отар Марганиагийн хүсэлтээр хийж болно гэж бичжээ. Эрүүгийн байцаан шийтгэх аюулын дор Николаев нэрээ татсан бөгөөд бүгд найрамдах улсын тэргүүнийг сонгох сонгуульд Вячеслав Штыров ялсан бөгөөд үүний дараа компанийн захирлуудын зөвлөл " АЛРОСА" ОХУ-ын Сангийн сайдаар ахлуулсан.
Кудрин 2002 онд алмаз олборлох салбарт орж ирсний дараа Вэб-Инвест банк нь Санкт-Петербургийн жижиг зээлийн байгууллага байсан тул АК АЛРОСА-гийн бондын гаргалтын андеррайтер, Якутын бонд гаргах ажлыг зохион байгуулах ерөнхий төлөөлөгч болжээ. АК АЛРОСА нь Отар Марганиягийн удирдлаган дор Александр Винокуровын банкинд их хэмжээний хадгаламж байршуулж эхэлсэн - тухайлбал 2004 онд 75 сая долларын түр зуурын бэлэн мөнгийг Web-Invest банкинд шилжүүлсэн.
Алексей Кудринтэй нэгэн зэрэг Федоров Андреев АК АЛРОСА-д томилогдсон - тус компанид тэрээр санхүүгийн асуудал эрхэлсэн тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хашиж байжээ. SPARK-Интерфаксын мэдээлснээр Александр Винокуров 1999 оны 4-р сараас 2002 оны 1-р сар хүртэл. ХК-ийн ерөнхий захирлаар жагсаав LenRos Invest" ХК-ийн үүсгэн байгуулагч нь Винокуровын Тверуниверсалбанк, БАЛТОНЕКСИМ банкинд ажилладаг хамтран зүтгэгч Федор Андреев байв. KIT-Finance-ийн улирлын тайлангаас үзэхэд 2002 онд Андреев Композит-Асссет Менежмент ХХК-иар дамжуулан банкны 19.99 хувийг хянаж байсан.
2003-09 онд. Винокуровын найз "Оросын төмөр зам" ХК-д ажилладаг байсан бөгөөд түүнтэй ижил хувьцааг нь байршуулсан. Вэб хөрөнгө оруулалтын банк" 2009 оны 7-р сараас хойш Федор Андреев АК АЛРОСА-д буцаж ирээд ерөнхийлөгч болсон бөгөөд одоо ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. 2011 он хүртэл Сангийн сайд АЛРОСА-гийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байсан.
Александр Винокуров болон түүний хамтран ажиллагсдын үүргийг техникийн шинж чанартай гэж үзсэн - Отар Марганиа Алексей Кудринтэй харилцах харилцааны үндсэн дээр өмч, санхүүгийн гүйлгээний стратегийг боловсруулсан гэж үзэх үндэслэл бий. сэтгүүл " Forbes"Оросын алмазын үйлдвэрлэлд гол шийдвэр гаргах системийг тайлбарлав." Нэр... Отара Марганиа нь эрдэнийн чулууны салбарт алдартай. Тэрээр Шадар сайд, Сангийн сайд Алексей Кудрины чөлөөт зөвлөхөөр ажилладаг. Кудрин АЛРОСА-гийн хяналтын зөвлөлийг тэргүүлж, салбарыг хянадаг. Форбес сэтгүүлд ярилцлага өгсөн шинжээчдийн үзэж байгаагаар Марганиа сайдад маш их нөлөө үзүүлдэг. Forbes-ийн ярилцагчид АЛРОСА-гийн хяналтанд байдаггүй хөрөнгө оруулалтын бүлгийн хувьцааны нэлээд хувийг түүний компаниуд эзэмшдэг гэдэгт итгэлтэй байна.».
“Хөрөнгө оруулалтын групп” гэж ХК IG ALROSA гэсэн үг. Энэхүү хувьцаат компанийн гол эзэмшигч нь АК АЛРОСА-тай холбоогүй хувийн хөрөнгө байсан гэж SPARK-Интерфакс мэдээлэв. Монополь нь алт, үнэт чулууны хамгийн том ирээдүйтэй ордуудыг бүлэглэлийн мэдэлд шилжүүлсэн - Архангельск муж дахь 200 сая каратын алмаз, Якут дахь 700 тонн алт.
ALROSA IG нь Америкийн Нью-Йорк банкаар (BoNY) дамжуулан олон тэрбум доллар угаасан гэх дуулианд оролцсон Москвагийн Собинбанкны бүтцээс бүрдсэн юм. Форбес сэтгүүлд бичсэнээр “Нью-Йоркийн Өмнөд дүүргийн шүүхэд болсон шүүх хурлын үеэр Собинбанкны БоNY дахь корреспондент данснаас 15.3 сая ам.доллар хураан авсан хэргийн шүүх хурал дээр... Собинбанкны корреспондент данснаас 15.3 сая ам.доллар хураан авсан хэргийн шүүх хурал дээр... Шүүх Америкийн эрх баригчдын Собинбанк дахь корреспондент данстай гэсэн дүгнэлттэй санал нэг байна. , бусад олон дансны нэгэн адил "сэжигтэй эсвэл хууль бус гүйлгээг санхүүжүүлэх зорилгоор Оросоос ойролцоогоор 7 тэрбум долларыг нууцаар шилжүүлэх суваг" болж байв.
2001 оноос хойш IG ALROSA-ийн ТУЗ-ийн дарга нь Собинбанкны хамтран эзэмшигч Халид Апрельевич Омаров байсан - янз бүрийн албан ёсны баримт бичигт энэ хүн Халид Апрель-оглы Омаров, Халид Опрел-оглы Омаров нар шиг харагддаг. 1997 он хүртэл банкир Санкт-Петербург хотод амьдарч байсан бөгөөд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Отар Марганиатай уулзсан байна. ALROSA IG-ийг үүсгэн байгуулагч нь Чечений нийгэмлэгт ойр бизнесмэн гэж тооцогддог байв. Нэмж дурдахад, Халид Омаров бол үеэл Георгий Сафиев, Имран Ильясов нарын ойр дотны хамаатан гэдгийг өнөөг хүртэл үгүйсгээгүй мэдээлэл олон удаа нийтлэгдсэн. Тэдний эхнийх нь 2002 онд АНУ-д алагдсан Оросын Капитал банкны тэргүүн юм. Хоёр дахь нь захиалгат аллагын чиглэлээр мэргэшсэн Кингисеппийн зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн толгойлогч гэж буруутгагджээ.
SPARK-Интерфаксын мэдээлснээр Forbes-ийн куратор нь Отара Марганиа гэж нэрлэгддэг IG ALROSA нь хэд хэдэн хуулийн этгээдээр дамжуулан KIT Finance банкны хувьцааг хянаж байжээ. Тиймээс KIT Finance банкийг хөгжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр нь алмаз олборлох салбараас олсон орлого байж болно гэж үзэж болно. Гүйлгээний механизмыг нээлттэй эх сурвалжид тайлбарласан болно. Отар Марганиа бол "Возрождение" банкны ТУЗ-ийн дарга юм. 2003 онд АК АЛРОСА энэ байгууллагын хадгаламжийн дансанд 1.6 тэрбум рубль байршуулсан. рублиэр жилийн 2%. Үүнтэй төстэй нөхцөлд Оросын аль ч банкинд АЛРОСА жилд дор хаяж 10% авах боломжтой.
Иш татсан хувилбаруудын аль нэгний дагуу " Коммерсант", хадгаламж нь Москвагийн үржлийн фермийн №1 (MKZ) -ийн 75% -ийн хувьцааг худалдан авахад зээл олгох нөхцөл болсон. Энэ аж ахуйн нэгж нь Рублево-Успенское хурдны замын бүсэд газар эзэмшсэн. Хувьцаа худалдаж авснаар тэдний шинэ эзэд энэ газрыг арилжааны зориулалтаар ашиглахыг зорьжээ. Үүний үр дүнд "Ведомости" сонинд бичсэнээр 900 га газрыг "Возрождение Банк" болон "ИГ АЛРОСА" тэргүүтэй хэсэг хөрөнгө оруулагчид худалдаж авсан байна. Газрын хөрөнгийн нийт үнийг гурван тэрбум ам.доллараар тогтоосон.
Мэдээллийн агентлагууд АК АЛРОСА-гийн хуулийн хэлтсийн дарга асан Гамлет Акопяны "Алексей Кудрин, АЛРОСА-гийн ерөнхийлөгч Александр Ничипорук нар компанийн хөрөнгийг хулгайлахад шууд оролцсон, магадгүй тус компанийн газрыг булаан авахад ашиглаж байсан" гэсэн таамаглалыг тайлбарлав. Москвагийн 1-р үржлийн ферм». Акопян ОХУ-ын Ерөнхий прокурорт хандсан мэдэгдэлдээ MKZ-ийн нутаг дэвсгэрийг худалдан авах механизмыг илчилсэн. Энэхүү өргөдлийн дагуу “Возрождение банкнаас авсан мөнгийг Москвагийн 1-р үржлийн фермийн газрын хувьцааг худалдан авч байсан таван компанид (Автодорпоставка ХХК, Мультифункциональ системс ХХК, Мир Консалтинг ХХК, Энергогрупп ХХК, Синист ХХК) шилжүүлсэн ... Эдгээр таван компани нийлээд Аж ахуй эрхлэх хөгжлийн банкны 21.06 хувийг эзэмшдэг. Үүний зэрэгцээ ХХК-ийн захирлууд И.Кулаков, А.Панкин, С.Иогансон, В.Арнаутов нар нэгэн зэрэг ХКБ БРП-ийн ажилчид, өөрөөр хэлбэл тухайн үед энэ банкны ТУЗ-ийг тэргүүлж байсан Александр Ничипорукийн харьяа хүмүүс байсан. .”
Александр Ничипорук үнэхээр 1994 оноос хойш Бизнес эрхлэлтийн хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байсан. 2003 оноос хойш тэрээр 2004-07 онд АК АЛРОСА-гийн дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. компанийг удирдаж байсан. Хэвлэл мэдээллийнхэн Ничипорукийг "Сангийн сайд Алексей Кудрины хамгаалагч" болон түүний олон жилийн хамтран зүтгэгч гэж олон удаа нэрлэсэн.
2005 онд Гамлет Акопяны мэдүүлэгт үндэслэн. бусдын эд хөрөнгө завшсан гэх үндэслэлээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Мөрдөн байцаалтын явцад "Возрождение" банкинд зориудаар ашиггүй хадгаламж байршуулсны ачаар АЛРОСА 153 сая рублийн алдагдал хүлээсэн байна. Тэр жилдээ прокурорын байгууллага "гэмт хэрэг байхгүй" гэсэн үндэслэлээр хэргийг хаасан. Гамлет Акопян Коммерсант сонинд өгсөн ярилцлагадаа энэхүү процедурын шийдвэрт огтхон ч гайхсангүй гэж тэмдэглэв: "Тэд Кудрин өөрөө энэ хэрэгт яллагдагч байх ёстой гэдгийг ойлгосон даруйд бүгд гүйж оров. Үүний дараа мөрдөн байцаагчийг сольсон...” гэсэн юм.
Сайд Алексей Кудрин банк түншүүдийнхээ өмнө хүлээсэн санхүүгийн үүргээ биелүүлж чадахгүй байхад KIT Finance дампуурахаас сэргийлэхийн тулд чадах бүхнээ хийсэн. Цуврал арга хэмжээний үр дүнд 2008 оны 10-р сарын 8-нд АЛРОСА хөрөнгө оруулалтын групп болон Оросын төмөр зам ХК-аас бүрдсэн хөрөнгө оруулагчдын консорциум KIT Finance-ийн 45 хувийг худалдаж авав. Төмөр замын хэлтсийн дарга нарыг хөндлөнгөөс оролцохыг хүссэн - KIT Finance-ийн нөхөн сэргээлт төсвийн зардлаар хийгдсэн. Үүний дараа IG ALROSA нь "Оросын төмөр зам" ХК-тай ойр байсан цорын ганц хувьцаа эзэмшигчид байсан банкны дүрмийн сангаас гарсан.
Сангийн сайд Алексей Кудрины ойр дотны хувийн банк болох KIT Finance банкийг өөрчлөн зохион байгуулснаар улсаас урьд өмнө байгаагүй их хэмжээний 130 тэрбум рублийн хохирол учирчээ. - 4.3 тэрбум гаруй доллар.
Гэр бүл: Анхны эхнэр Вероника Олеговна Шарова, бизнесмен. Тэрээр Санкт-Петербург дахь "Ах дүү Карамазов" зочид буудлын захирал, хамтран эзэмшигчийн жагсаалтад бичигдсэн байдаг. ВТБ банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч асан Вадим Левиний экс эхнэр Анна Астанана тус зочид буудалд хувь эзэмшдэг. 2008 онд гэр бүлийн зөрчилдөөний улмаас (гэр бүл салсны дараа эхнэр, нөхөр хоёр хүүхэд өсгөх эрхийн талаар маргасан) түүнийг хууль бусаар сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтүүлсэн. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ нь түүний хуучин нөхрийн оролцоотойгоор болсон бөгөөд энэ аргаар Астанинагийн хүүхдүүдийг авахыг оролдсон байж магадгүй юм.
Вероника Шарова бол Лидер ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, Санкт-Петербургийн нийгэм-улс төрийн Дело сонины эзэн юм. Уг нийтлэл нь 1995-2009 онд хэвлэгдсэн. мөн санхүүжилт зогссон тул хаасан. Сонины үүсгэн байгуулагчид мөн Михаил Маневич, "Связинвест"-ийн тэргүүн асан Валерий Яшин, Санкт-Петербургийн Олон улсын банкны одоогийн эзэмшигч, Холбооны Зөвлөлийн гишүүн Сергей Бажанов, Холбооны Зөвлөлийн өөр нэг гишүүн Вячеслав Шверикас болон бусад хүмүүс байв. .
Хоёр дахь эхнэр, Ирина Игоревна Тинтякова, буяны үйлстэн. Алексей Кудринтэй гэрлэхээсээ өмнө тэрээр Оросын РАО ЕЭС-ийн ТУЗ-ийн гишүүн Андрей Трапезниковын туслахаар ажиллаж байсан бөгөөд түүний хүлээн авалтад ирээдүйн нөхөртэйгээ уулзжээ. Тинтянкова бол Хойд Титэм буяны сангийн ерөнхийлөгч юм. Тус сан нь Лондон, Нью-Йорк хотод салбартай. SPARK-Интерфаксын мэдээлснээр тус байгууллагыг үүсгэн байгуулагчид нь Сангийн сайдын эхнэрээс гадна Елена Войцехович, Мария Маргеевич нар юм. Тэдний эхнийх нь өмнө нь ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын ажилтан, түүний нөхөр Константин Войцехович Ерөнхий сайдын орлогч Александр Жуковын туслах, хэвлэлийн нарийн бичгийн дарга байсан бөгөөд дараа нь "Медиалогия" ХХК-ийн захирал болжээ.
Тус сан нь цуглуулсан хөрөнгийн зарцуулалтын тайланг цахим хуудсандаа нийтэлдэггүй. Хойд Кроун компаниас хандив цуглуулах нь ихэвчлэн үдэшлэг, VIP арга хэмжээнүүдэд явагддаг.
Ирина Тинтяковагийн хэлснээр, "Ведомости"-д дурдсанаар, жилийн төсөв нь 150-250 мянган доллар бөгөөд хөрөнгийн 80% нь асрамжийн газарт, 20% нь захиргааны зардалд зарцуулагддаг. 2003 онд Александр Лебедевийн Үндэсний нөөцийн банк энэ байгууллагад мөнгө шилжүүлсэн бол 2006 онд Филип Моррис 52 мянган доллар хандивласан нь мэдэгдэж байна.
Нортерн Краун ХХК нь Шинжилгээ, таамаглалын төвийг эзэмшдэг.
2001 онд Тинякова Муртазали Рабадановтой хамтран хиймэл индранил үйлдвэрлэх зорилгоор Амби XXII ХХК (одоо бүртгэлээс хасагдсан) компанийг байгуулжээ. Дараа нь Рабаданов Оросын ШУА-ийн Кристаллографийн хүрээлэнгийн рентген туяаны дифракцийн шинжилгээний лабораторийг удирдаж байв. Одоо тэрээр Дагестаны улсын их сургуулийн ректор юм.
2002 оноос өнөөг хүртэл, SPARK-Интерфаксын мэдээлснээр Ирина Тинтякова нь Валентин Юдашкин группын (хувьцааны 13.5%) үүсгэн байгуулагчаар бүртгэгдсэн бөгөөд түүний үндсэн үйл ажиллагаа нь үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт юм. Тинтякова Юдашкинтай олон жилийн хувийн нөхөрлөлийн тухай ярьж байна - түүний хэлснээр тэд энгийн хувцас үйлдвэрлэх хамтарсан компани байгуулахаар шийдсэн боловч бизнес нь амжилтгүй болсон. Валентин Юдашкин групп нь Валентин Юдашкины худалдааны ордон, Юдашкины загварын ордон гэсэн хоёр охин компанитай.
2010 онд Ирина Тинтякова Оросын утга зохиолын "Үндэсний бестселлер" шагналын жижиг шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд элсэв.
Сангийн сайдын эхнэр 2010 онд 222 мянган рублийн орлоготой гэж мэдэгджээ. Тэрээр хоёр газар, хоёр орон сууцны барилга (нэг нь 2009 оны мэдүүлэгт ороогүй), хоёр орон сууц, нэг нь 327.9 метр квадрат талбайтай. м.Кудрины эхнэрийн мэдэлд Audi A5 Coupe автомашин, MV Augusta мотоцикль байдаг.
Охин, Полина Алексеевна Кудрина, бизнесмэн. 2009 оны 10-р сард найзуудынхаа хамтаар дууны сургалт, жүжиглэх, хөгжмийн онолын сургалт явуулдаг Арт Центр Гран При ХХК-ийг үүсгэн байгуулжээ. 2010 оны 4-р сард тэрээр Санкт-Петербург хотод томоохон осолд орсон: түүний танил бизнесмэн Михаил Матвиенко Range Rover маркийн автомашины жолоодлого алдаж, Невский проспект дэх дотуур хувцасны дэлгүүрийн цонх руу оржээ. Михаил Матвиенко нь Санкт-Петербургийн амбан захирагч Валентина Матвиенкогийн хамаатан биш бөгөөд тэрээр 2011 онд Форбс хөрөнгө чинээг нь 2.7 ам.доллараар үнэлж байсан Орос-Украины томоохон бизнесмэн, Смарт Холдинг компанийн ерөнхийлөгч Вадим Новинскийн хойд хүү юм. тэрбум.
Хүү, Артем Алексеевич Кудрин, сургуулийн сурагч. 1998 онд төрсөн. Сайд Кудрины 2009 оны мэдүүлэгт Артем бол 120 ам.метр талбайтай орон сууцны цорын ганц эзэмшигч гэж заасан байдаг. м, 2010 онд - 127.6 м.кв талбайтай өөр орон сууцны цорын ганц эзэмшигч. м.
Найзууд: Сангийн дэд сайд Сергей Сторчакийг Содексим банкны алдагдлыг нөхөх нэрийдлээр холбооны төсвөөс хулгайлахыг завдсан хэрэгт буруутгаж байна. Энэхүү хувийн зээлийн байгууллага нь хуучин ЗСБНХУ-д төлөх өрийг Африкийн хэд хэдэн орноос худалдаж авсан. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар тус банкнаас ОХУ-ын төсвөөс нөхөн олговор олгохыг шаардсан мөнгийг 43,4 сая доллараар хэтрүүлсэн байна.2007 онд Сторчак баривчлагдаж, сайд Алексей Кудрин доод албан тушаалтнаа идэвхтэй дэмжиж, дараа жил нь түүнийг цагдан хорихоос суллав. Одоогоор Сторчак цуглуулсан нотлох баримтын баазтай танилцаж байна. ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны мэдээлснээр, мөрдөн байцаалтад оролцож буй этгээд Арбитрын шүүхээс маргаантай байгаа 43.4 сая ам.долларын өрийг хүлээн зөвшөөрөх тухай "Содексим" компанийн Сангийн яаманд гаргасан нэхэмжлэлийг хангана гэж найдаж хэргийг санаатайгаар хойшлуулж байна. Яллагдагчийн эхнэр Людмила Сторчак Сангийн яамнаас 5 сая рубль төлөхийг шаардаж шүүхэд ханджээ. Шалгалтын үеэр өөрт нь байсан нэг сая доллар хураан авч, удаан хадгалагдсан гэдэгтэй орлогч Кудрины эхнэр санал нийлэхгүй байна.
1999 онд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан Twentith Trust корпорацын эрүүгийн хэрэгт Алексей Кудрины ажилчид холбогдсон бөгөөд дараа нь Москва руу нүүж, Сангийн яаманд ажилд орсон. Ийнхүү Кудриний Санкт-Петербургийн орлогч Дмитрий Панкин (тэр мөнгө хуваарилсан төлбөрийн даалгаварт гарын үсэг зурсан) ОХУ-ын Сангийн дэд сайдын албыг хашдаг. Одоо Панкины нэр дэвшигчийг Санхүүгийн зах зээлийн холбооны албаны (FSFM) даргын албан тушаалд хэлэлцэж байна.
Энэ хэрэгт Сангийн яамны Захиргааны газрын ирээдүйн орлогч дарга Надежда Саволайнен мөн холбоотой байв. Дараа нь тэрээр Холбооны Эрүүл мэнд, нийгмийн хөгжлийн агентлагийн орлогч дарга байсан бөгөөд одоо Эрүүл мэндийн яамны нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, хяналтын газрын дарга юм.
Мөн эрүүгийн хэргийн шүүгдэгч Жанетта Кролли Внешторгбанкны менежерийн зөвлөх болжээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ санхүүгийн байгууллагын дэд ерөнхийлөгч асан, Санкт-Петербургийн оршин суугч Вадим Левин, ВТБ банкны хяналтын зөвлөлийн дарга Алексей Кудриний хувийн найз гэж нэрлэдэг. Хариуд нь бизнесмэн Шота Ботерашвили бол Левинтэй ойр дотны танил бөгөөд Кудринтай Санкт-Петербургт танил болох магадлалтай ба хотын "Эбраели" нийгэмлэгийн төлөөлөгч Отар Марганиа юм. 1990-ээд онд. Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн дагуу Ботерашвили нь Гүржийн еврейчүүдийн дэлхийн конгрессын тэргүүний хүү, олон нийтийн зүтгэлтэн, буяны үйлстэн Михаил Мирилашвилигийн бизнесийн түнш байжээ. 2001-09 онд Мирилашвили Гүржээс ирсэн хоёр цагаачийг хулгайлсан хэргээр шоронд хоригдож байсан юм.
Ботерашвилигийн гэр бүлийн компаниуд Шаумяны үйлдвэрийн хөрөнгийн өмчлөлийг бүртгэсэн схемийг тооцсон. Энэ аж ахуйн нэгжийг хянахын тулд өмч хөрөнгийн зөрчилдөөнд Санкт-Петербургийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлснээр "нэг хүн амиа хорлосон (талийгаач 2001 оны 9-р сарын 11-нд Америкт хийсэн террорист халдлагыг даван туулж чадахгүй гэж амиа хорлосон тухай бичгээр амиа хорлосон) болон хэд хэдэн хүн амиа хорлосон. хүн амины хэрэг” зэрэг нь цуурайтсан шинж чанартай байв.
Хожим нь Шота Ботерашвили болон түүний хамаатан садны арилжааны гүйлгээнүүд ВТБ банктай нягт холбоотой байдаг. 2005 онд бизнес эрхлэгч Вшешторгбанкны ТУЗ-ийн даргын "ахлах зөвлөх"-ийн хувьд ВТБ Капитал компанийг үүсгэн байгуулагчдын нэг (VTB Development гэж өөрчилсөн) бөгөөд уг төслийн банкны бүрэн түнш болжээ. Владимир Путин баталсан "Европын далан" - Малая Невка орчмын бүтээн байгуулалт. Европын далангийн анхны ашиг хүртэгч, бизнесмэн Сергей Львов ВТБ-ийн эзэмшиж байсан хөрөнгийг нь эрүүгийн аргаар хураан авсан гэдгийг шүүхээр нотлохыг оролдож байна.
Ботерашвилигийн гэр бүлийн бүтэцтэй холбоотой компаниуд Аэрофлотыг цахим төлбөрийн системээр хангаж, Санкт-Петербургт - Баруун хойд дулааны цахилгаан станцаас Приморская бойлерийн байшин хүртэл дулааны шугам суурилуулах, 139 тоот орон сууцны үл хөдлөх хөрөнгө барих ажлыг хийжээ. Московский проспект. ВТБ банк төслүүдэд зээл олгоход оролцсон "
Шота Ботерашвили нь Арменийн ВТБ, Гүржийн Нэгдсэн Банк (одоогийн ВТБ Гүрж)-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр бүртгэгдсэн бөгөөд эхнэр Виктория Шамликашвилигийн хамт Well Drilling Corporation-ийн ТУЗ-ийн гишүүн байсан. 2009 онд Ботерашвили болон ВТБ банкны хамтын ажиллагааны эргэн тойронд томоохон дуулиан гарч, Вадим Левиний удирдлага дор хэрэгжсэн. Энэхүү үйл явдал нь 2007 онд VTB-Leasing болон Cypriot Clusseter Limited компаниудын 30 ширхэг ZJ50DBS өрөмдлөгийн машиныг нэгж бүрийг нь 15 сая долларын үнээр (гаалийн татварыг тооцохгүйгээр) худалдан авах гэрээтэй холбоотой юм. Гэрээний дагуу уг суурилуулалтыг “Well Drilling Corporation” компанид түрээслэх ёстой байсан. Гэрээний үнэ 456.9 сая доллар, гаалийн татвар, хураамжийн хамт 650 сая ам.
Киприйн компани нь зуучлагч, өрөмдлөгийн машиныг Хятадын Сичуан Хонхуа газрын тосны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг бөгөөд үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэлийн нэгж нь ойролцоогоор 10 сая долларын өртөгтэй байсан тул худалдан авалтын үеэр нийт хохирол 160 орчим сая доллар болж магадгүй юм. Хэдийгээр давж заалдсан ч эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй. 2010 онд Well Drilling Corporation ХХК дампуурлаа зарласан. 2011 оны 3-р сард ВТБ-ын цөөнхийн хувьцаа эзэмшигч Алексей Навальный Москвагийн Арбитрын шүүхэд ВТБ-Лизинг, Киприйн Clusseter Limited, Well Drilling Corporation компаниудын эсрэг өрөмдлөгийн машин худалдаж авах гэрээг эсэргүүцэхийг оролдсон.
Ботерашвили, "Новая газета"-д тэмдэглэснээр, Анна Астанана болон ВТБ банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Вадим Левин нарын харилцааг сайжруулах оролдлого хийсэн бөгөөд энэ нь Левиний эхнэрийг сэтгэцийн эмнэлэгт албадан хэвтүүлэхэд хүргэсэн гэж мэдэгджээ. CJSC VTB Development-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга нь Санкт-Петербург хотын захирагчийн хүү Сергей Матвиенко юм.
Александр Васильевич Бортников
Ажлын байр: ОХУ-ын Холбооны аюулгүй байдлын алба.
Албан тушаал: 2008 оноос хойш - ОХУ-ын ФСБ-ын захирал.
Бизнест оролцох: 2008 он хүртэл тэрээр Оросын хамгийн том усан онгоцны үйлдвэрүүдийн нэг болох Зөвлөлтийн худалдааны флотын (Совкомфлот) ТУЗ-ийн гишүүн байсан.
Бизнест үзүүлэх нөлөө: Харилцаа холбооны сайд асан Леонид Рейман, Дотоод хэргийн сайд Рашид Нургалиев, Холбооны цагаачлалын албаны дарга Константин Ромодановский нартай хамтран "Восход судалгааны хүрээлэн" Холбооны улсын нэгдсэн аж ахуйн нэгжийг томилохоор лобби хийсэн. Биопаспортын системийн оператор Рейманы бүлэг Оросын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведевээс эерэг виз авч чадсан ч Восход тэмцээнд амжилтгүй болж, FAS үр дүнг цуцлахаас татгалзсаны дараа ерөнхийлөгч баталгаажуулах зарлиг гаргахаас татгалзав. Новосибирск хотод ФСБ-ын ажилтнуудад зориулсан тэнхимийн орон сууц барих дуудлага худалдааг Крафтстрой ХХК-ийн оролцоотойгоор зохион байгуулж, хамгийн дээд үнээр гэрээ байгуулжээ. өрсөлдөгчгүй дуудлага худалдааны дараа.
Гэр бүл:
Эхнэр, Татьяна Борисовна Бортникова, гэрийн эзэгтэй. Орлогын мэдээллээр бол FSB-ийн захирал 2009 онд 4 сая 723 мянга 400 рублийн орлого олсон байна. 50 копейк, түүний эхнэр - 90 мянга 452 рубль. 76 коп. Бортников 99 м.кв талбайтай, эхнэр нь 115 м.кв талбайтай орон сууцтай. м, 1198 м.кв талбайтай. m.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн мэдээлснээр Александр Бортников Оросын ФСБ-д 13.34 сая рублиэр худалдаж авсан Mercedes-Benz S500L 4Matik, Mercedes-Benz S600L машинуудыг ашиглаж болно. 2009 онд
Хүү, Денис Александрович Бортников, банкир. Санкт-Петербургийн Эдийн засаг, санхүүгийн их сургуулийг үндэсний эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. 1996-2004 онд Санкт-Петербургийн аж үйлдвэрийн барилгын банкинд (PSB) ажиллаж байсан. 2004-2005 онд - Гута банкны баруун хойд салбарын менежерийн зөвлөх. 2005-06 онд - Vneshtorgbank Retail Services CJSC-ийн орлогч менежер. 2006-2007 онд - Санкт-Петербург дахь ВТБ банкны салбарын дэд менежер. 2007-2010 онд 2010-2011 онд Удирдах зөвлөлийн дэд дарга - ТУЗ-ийн нэгдүгээр орлогч дарга, 2011 оноос хойш Баруун хойд ВТБ банкны ТУЗ-ийн дарга. ВТБ Промстройбанкны хяналтын багцыг худалдан авч, худалдаж авсан бүтцийг нь Баруун хойд ВТБ банк болгон өөрчилсний дараа Денис Бортников анх энэ компанид карьераа төлөвлөж, ВТБ-ийг ирээдүйд эзэмшихэд хувь нэмрээ оруулахаар Гута-Банк руу нүүсэн гэж үзэх үндэслэл бий. . Гэсэн хэдий ч Денис Бортников өөрөө үүнийг үгүйсгэж байна.
Хамгийн ойрын түншүүд
1996-2004 онд Денис Бортников Промстройбанкны эзэн Владимир Коганы удирдлаган дор ажиллаж байсан. PSB-ийн хувьцааг ВТБ банкинд зарсны дараа Коган төрийн албанд шилжиж, томоохон өмч хөрөнгийн эзэн хэвээр үлджээ.
Холбооны Барилга, орон сууц, нийтийн аж ахуйн агентлагийн (Росстрой) дэд захирал, Бүс нутгийн хөгжлийн яамны газрын даргын албыг хашиж байхдаа саяхан болтол Санкт-Петербург хотод үерийн хамгаалалтын байгууламж (КПС) барих ажлыг удирдаж байсан. 2005 оны 10-12-р сард түүний удирдаж байсан захиргаа.
Владимир Коганы эзэмшдэг "Санкт-Петербургийн Банкны Хаус" ХК-ийн дэд ерөнхийлөгч асан, 2007 оноос хойш Төрийн Думын гишүүн байсан үеэл Юрий Свердлов нар уг төсөлд идэвхтэй оролцсон гэж хэвлэлүүд мэдэгдэв. урт хугацаа.
Тооцооны танхимаас хийсэн шалгалтын үеэр төсөлд хуваарилсан хөрөнгө бараг хоёр дахин нэмэгдэж, далангийн өртөг 55-аас 109 тэрбум рубль болж өссөн байна. Тодруулбал, “Метрострой” компани болон холбогдох “Компакт” ХК-тай байгуулсан гэрээний үнэ бараг гурав дахин нэмэгдэж, нэг тэрбум ам.доллар давсан байна.“Метрострой” компанийн эзэмшигч нь анх “Промстройбанк” болон “Балтийн санхүүгийн агентлаг” (BFA) ХК-ийг түүний хэсэг менежерүүдийн байгуулсан. SPARK-Интерфаксын мэдээлснээр Владимир Коган биечлэн Петровский Литтл Худалдааны Хаус ХХК-аар дамжуулан BFA-Development компанийг эзэмшдэг бөгөөд ерөнхий захирал нь төрийн албан хаагч Людмила Валентиновна Коганы эхнэр юм. Кронштадт дахь KZS-ийн захирлын барилгыг барих гэрээг хүлээн авсан Центр-Инвест-Строй ХХК нь Владимир Коганы авга ах, Юрий Свердловын эцэг Владимир Свердловын эзэн болох Папирус ХХК-ийн удирдлагын нэг хэсэг болох Николай Казанирынх юм. .
Владимир Коганы гол ивээн тэтгэгчид нь "Промстройбанк"-д ажиллаж байсан Ерөнхий сайд асан Сергей Степашин, одоогийн ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Сергей Нарышкин нар гэж тооцогддог.
