Bortnikov Denis Aleksandrovich (született: 1974. november 19., Leningrádi régió, RSFSR, Szovjetunió) orosz államférfi, menedzser, az igazgatóság alelnöke. Az Orosz Föderáció FSZB vezetőjének egyetlen fia.
1996-ban diplomázott a Szentpétervári Közgazdasági és Pénzügyi Egyetemen nemzetgazdasági szakon.
1996-tól 2004-ig az Ipari Építőipari Banknál dolgozott: tanácsadóként a likviditáskezelési osztályon, majd hasonló pozíciót töltött be az átutalási műveletek és a pénzügyi eszközök osztályán, majd a brókerműveleti osztály vezető tanácsadója lett. Később beszerzési és engedélyezési főszakértőként dolgozott tovább, majd az azonos nevű osztály vezetője lett.
2004-ben az észak-nyugati kirendeltség vezetői tanácsadója, ügyvezető-helyettese lett. 2006 óta a Vneshtorgbank szentpétervári fiókjának igazgatóhelyettese lett. 2007 óta a VTB struktúrákban dolgozik. 2011-ig az OJSC VTB Bank North-West alkalmazottja volt, az igazgatóság elnökhelyetteseként - osztályvezetőként, első alelnökként és az igazgatóság elnökeként.
2011 óta az északnyugati regionális központ vezetője, a VTB Bank vezető alelnöke. Ugyanezen év novemberében csatlakozott az igazgatósághoz. 2014 vége óta a Szentpétervári Állami Közgazdaságtudományi Egyetem kuratóriumának és a Leningrádi Regionális Kereskedelmi és Iparkamara Szövetségének kuratóriumi tagja.
kapcsolódó cikkekAlekszandr Vasziljevics Bortnyikov - az FSZB igazgatója, hadseregtábornok, Vlagyimir Putyin államfő kollégája. Hatáskörének és beosztásának megfelelően az Országos Terrorelhárítási Bizottság és a FÁK-tagállamok Biztonsági Ügynökségei és Különleges Szolgálatai Vezetői Tanácsának elnöke.
A Minchenko Consulting szakértői 2015 novemberében hangsúlyozták a biztonsági erők növekvő befolyását az államban, és azt jósolták, hogy az FSZB főnöke potenciális tagjelöltté vált az úgynevezett „Politikai Hivatal 2.0”-ban, egy nem hivatalos közösségben, amelyet az elnök vesz körül. amely ténylegesen döntéseket hoz és vezeti az országot .
Alekszandr Bortnyikov gyermekkora és családja Az orosz hírszerző szolgálat leendő vezetője Permben született 1951. november 15-én. Gyermekkoráról és szüleiről kevés nyilvánosan elérhető információ áll rendelkezésre. Ismeretes, hogy iskola után Leningrádban kötött ki, ahol 1973-ban a legrégebbi, 1809-ben alapított felsőoktatási intézményben, a Vasútmérnöki Intézetben végzett. Fiatal korától kezdve szerénység, logikus gondolkodás és fejlett intuíció jellemezte. Ezeket a funkciókat a titkosszolgálat sem hagyta figyelmen kívül. 
Egy ideig mérnökként dolgozott a Gatchina vasútállomáson, majd meghívást kapott az állambiztonsági hatóságokhoz. 24 évesen a fővárosi KGB Felsőiskolában végzett.
Alekszandr Bortnikov pályafutása az FSZB-ben Alekszandr a kémelhárító ügynökségeknél kezdte szolgálatát, különféle vezető beosztásokat töltött be az operatív osztályokon, először az Állambiztonsági Bizottság Igazgatóságán, átnevezés után - az Orosz Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatában a Néva-parti város számára. és a leningrádi régió. 2003-ban nevezték ki a fent említett Igazgatóság vezetőjévé. Munkatársai között akkoriban sok későbbi magas rangú politikus volt, köztük maga az ország elnöke is. 
2004-ben Bortnikovot Moszkvába helyezték át, ahol az FSB igazgatóhelyettesi pozícióját kapta - a Gazdasági Biztonsági Minisztérium vezetője. Az osztály átszervezése után az FSZB Gazdaságbiztonsági Szolgálatát kezdte vezetni.
A hírszerző szolgálat vezetője számos állami bizottság tagja volt (a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel, a tilalmakkal, korlátozásokkal, exportellenőrzéssel kapcsolatos intézkedések kidolgozásában, az államközi gazdasági kölcsönhatás szabályozásában, az üzemanyag- és energiakomplexum problémáiban). A 2004-2008 közötti időszakban. az ország egyik legnagyobb hajóépítő vállalatának, a Sovcomflotnak a vezetésében volt.
2008 májusában karrier-hírszerző tisztet neveztek ki az FSZB vezetői posztjára, az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja lett, csatlakozott az államfő vezetése alatt álló tanácsokhoz a korrupció elleni küzdelem, a pénzügyi eszközök piacának fejlesztése érdekében, és mások. A szolgálat élén új fekete egyenruhát hagyott jóvá az FSZB tisztjei számára.
Alekszandr Bortnyikov: A terroristák elleni küzdelemnek átfogónak kell lennie
Korábban meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a médiában a főosztályvezető, majd altábornagy neve szerepelt Alekszandr Litvinyenko állambiztonsági alezredes londoni meggyilkolását szervező akció vezetőjeként. Az incidens összefüggött azzal is, hogy Bortnyikov 2006. december 20-án, szinte közvetlenül az említett egykori tiszt november 23-án bekövetkezett halála után került katonai tábornoki rangra. Az FSZB tagadta, hogy köze lenne volt katona megmérgezéséhez.
A média azt is megjegyezte, hogy a jelenlegi vezetés alatt a Szolgálat állítólag nem annyira a nyugati hírszerző szolgálatok ellen fellépő testület lett, mint inkább az egyenruhás milliárdosokat generáló kereskedelmi cégeket „felügyelő” struktúra. Az igazgató a 2006-ban indított büntetőeljárás kapcsán is szóba került a pénzmosás és a héjas cégek segítségével külföldre utalás tényállása miatt. Az ügyet állítólag elhallgatták, mert magas rangú tisztségviselők (Igor Sechin, Viktor Ivanov) érintettek benne.
Alekszandr Bortnyikov számolt be Vlagyimir Putyinnak a terrortámadásról
Az FSB vezetőjének hosszú távú munkáját kitüntetésekkel jutalmazták, köztük a „Haza Érdemrendjéért” I-IV. fokozatot, a „Katonai Érdemrend” és a Becsületrendet.
Alexander Bortnikov személyes élete Az FSB igazgatója házas. Élettársa, Tatyana Borisovna háziasszony, jelenleg nyugdíjas. A párnak van egy fia, Denis, aki 1974-ben született. A hírszerzői pályát választotta, hogy pénzügyes legyen, bekerült az északi főváros Közgazdasági és Pénzügyi Egyetemére, sikeresen diplomázott, közgazdász diplomát kapott.A fia különböző bankintézetekben dolgozott - PSB, Guta-Bank, Vneshtorgbank. 2011 óta a VTB Bank North-West vezetője.
Az FSZB vezetője minden évben jelentősen javítja anyagi helyzetét. Tehát 2009-ben 4,723 milliót, 2012-ben 5,184 milliót, egy évvel később pedig 8,723 millió orosz rubelt keresett. A feleség jövedelme a megfelelő időszakokban 90 452 ezer, 228 és 168 ezer rubel volt.
A biztonsági tisztnek több éve van egy 99 négyzetméteres lakása, feleségének pedig valamivel nagyobb lakóterülete van - egy 115 négyzetméteres lakás, egy ház és egy telke is.
A médiától származó nem hivatalos információk szerint két Mercedes-Benz S-Class 500L 4Matik és S 600L típusú vezetői autó áll rendelkezésükre, amelyeket 2009-ben vásároltak az FSB számára körülbelül 13 millió rubel áron.
Alekszandr Bortnyikov ma már Alekszandr Vasziljevics, magas beosztása ellenére, és talán munkája sajátosságaiból adódóan az ország vezetésében az egyik leginkább nem nyilvános személy. 
Pályafutása elején a bankszektorban tapasztalható csalások elleni küzdelemre, 2015-ben pedig a fiatalok radikális ötletek iránti lelkesedésére összpontosított. Így az FSZB vezetője az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve cikkelyeinek megváltoztatása mellett foglalt állást a terrorizmus támogatásáért való felelősség szigorítása érdekében, és megjegyezte, hogy fennáll az orosz állampolgárok nemzetközi szélsőséges szervezetekben való részvételre való növekvő toborzása. .
Tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy idén mintegy háromezer orosz harcolt a fegyveresek soraiban Szíriában és Irakban. Ugyanakkor a hadműveletek során az országon kívül mintegy 200-an, bent pedig 156-an haltak meg, a földalatti terrorszervezet résztvevői közül.
Alekszandr Bortnyikov, az FSZB igazgatója egy interjúban az iraki konfliktusról
2014-ben szankciókat vezettek be az FSZB főnöke ellen az uniós országok és Kanada. 2015-ben részt vett a szélsőségesség elleni küzdelemről szóló csúcstalálkozón az Egyesült Államok fővárosában, vezette az orosz delegációt, és javaslatot tett a hírszerző ügynökségek közötti információcserét szolgáló progresszív technológiákra.
Elemzők szerint Bortnyikov kompromisszumos figura, aki megfelel a politikai elitnek és a Centrumnak, így minden esélye megvan arra, hogy 2018-ig megtartsa mandátumát.
Legalább sikerült valahol helyet találnia szerencsétlen fiának, Denis Bortnikovnak. A már több mint negyven éves Bortnikov Jr. valóban szinecurét kapott - ő lesz a Vneshtorgbank (VTB) csoport regionális hálózatáért és a középvállalkozásokért felelős. Ezekkel a kérdésekkel korábban Mihail Oseevsky foglalkozott, aki márciusban a Rostelecom élén állt.
„A kis- és középvállalkozások felügyelője Denis Bortnikov lesz Szentpétervárról, a felügyelet Szentpétervárról lesz, ő ma az igazgatóság tagja, itt kap helyet a kis- és középvállalkozások csoportja. , az Északnyugati Regionális Központ alapján” – mondta a Jövő Menedzsment vezetője a VTB Higher School of Management konferencián (idézet az Interfaxtól). Bortnikov felügyeli majd a középvállalkozásokat, a bank regionális hálózatát és vezeti a VTB Északnyugati Központját – közölte a bank sajtószolgálata.
A kinevezés megtörtént, Denis Bortnikov jegybanki további jóváhagyása nem szükséges, mivel ő már tagja a VTB igazgatóságának – közölte a bank sajtószolgálata.
„A Denis Bortnikov számára kitűzött feladatok között szerepel az általános üzleti teljesítmény növelése és a VTB-stratégiában megfogalmazott feladatok végrehajtása” – tette hozzá a sajtószolgálat. A sajtószolgálat nem kommentálta, hogy Osejevszkij leváltására mely jelölteket fontolgatják még. Bortnikov továbbra is vezeti a VTB észak-nyugati regionális központját – tisztázta a bank.
Denis Bortnikov a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSB) igazgatójának, Alekszandr Bortnyikovnak a fia.
A VTB Északnyugati Regionális Központ a bank anyaszervezetének önálló szerkezeti egysége, amelyet 2011 márciusában hoztak létre a VTB North-West Bank bázisán, ahol Bortnikov az igazgatóság elnökhelyetteseként dolgozott. A VTB NWRC szerint a divízió teljes hitelportfóliójának volumene 2016 decemberében körülbelül 250 milliárd rubel, a bevont források mennyisége pedig körülbelül 300 milliárd rubel volt.
Bortnikov széleskörű vezetői tapasztalattal rendelkezik a banki üzletágban és nagy belső támogatással rendelkezik, így a kinevezés várható volt – mondja Andrej Scserbakov, a HR bp ügyvezető igazgatója. A regionális hálózat működtetése szervezeti erőfeszítést és stratégiát igényel – mondja egy neve elhallgatását kérő szentpétervári bankár. Elmondása szerint a regionális piacokon – többek között a technológia fejlődése miatt – erősödik a verseny, és a VTB számos kihívással néz szembe ezen a területen. Bortnyikov 20 éves banki tapasztalattal rendelkezik – emlékeztetett.
Scserbakov szerint a hatáskör-bővítés általánosságban az északnyugati regionális központ jelentőségét fogja növelni, ami a bankszektorban tapasztalható optimalizációs tendencia hátterében fontos. A regionális hálózatot a döntéshozó központtól elszigetelten menedzselni meglehetősen nehéz – teszi hozzá a szakember. Nem tartja kizártnak a felsővezető további Moszkvába költöztetését.
„Nem lesz könnyű Denis Bortnikovnak két pozíciót összevonni” – vélekedik egy másik bank felsővezetője. Manapság a bankok többet spórolnak a személyzeten, és amikor egy Osejevszkijéhez hasonló szintű felsővezető távozik, megpróbálják az igazgatóság más tagjaira osztani a feladatait, ez bevett gyakorlat – mondja egy másik Vedomosti-forrás a szentpétervári bankpiacon.
A jegybank honlapja szerint a VTB-nek 34 fiókja van, köztük kettő külföldön, négy képviseleti irodája, további 210 irodája, öt működő pénztára és 126 működő irodája.
A regionális hálózat fontos része a bank üzleti tevékenységének, hiszen itt értékesítik a banki szolgáltatásokat és szolgálják ki a banki ügyfeleket, a távoli csatornák fejlődése ellenére a legtöbb szolgáltatást továbbra is csak irodákban nyújtják – jegyzi meg Jurij Gribanov, a Frank Research Group vezérigazgatója.
Mint a Ruspres ügynökség korábban beszámolt róla, Denis Bortnikov 42 éves. A Szentpétervári Közgazdasági és Pénzügyi Egyetemen szerzett diplomát. 1996 és 2004 között a Promstroybanknál dolgozott (2007-ben a VTB Csoport része lett, OJSC VTB Bank North-West néven), 2004-ben a Guta Banknál (szintén a VTB Csoport része), 2005-ben a Vneshtorgbanknál dolgozott. kiskereskedelmi szolgáltatások." 2006-ban Bortnikovot kinevezték a szentpétervári VTB-fiók helyettes igazgatójává, 2007-ben a VTB North-West bank igazgatótanácsának alelnöke lett, 2010-ben pedig a VTB North-West igazgatóságának első alelnöke. Okkal feltételezhető, hogy ifjabb Bortnikov azért érkezett a Guta Bankhoz, hogy elősegítse a VTB további átvételét.
Részvétel az üzleti életben: 2008-ig Oroszország egyik legnagyobb hajóépítő vállalatának - OJSC - igazgatótanácsában volt szovjet kereskedelmi flotta» (« Sovcomflot»).
Az üzleti életre gyakorolt hatás: Leonyid Reiman korábbi kommunikációs miniszterrel, Rasid Nurgaliev belügyminiszterrel és a Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMS) igazgatójával együtt Konsztantyin Romodanovszkij lobbizott a Szövetségi Állami Egységes Vállalat kinevezéséért. "Voskhod" kutatóintézet» a bioútlevél rendszer üzemeltetője. Reiman csoportjának sikerült pozitív vízumot szereznie Dmitrij Medvegyev orosz elnök számára, de sikertelenül "Napkelte„A versenyen és az FAS megtagadása miatt az elnök megtagadta a megerősítő rendelet kiadását. Az egyetlen cég, LLC részvételével aukciót tartottak az FSB-alkalmazottak számára Novoszibirszkben osztálylakások építésére. Kraftstroy", amellyel az üzletet a maximális áron kötötték meg. Az FSB internetes portál fejlesztésére vonatkozó szerződést a Systematika LLC-vel is kiírták egy versenytársak nélküli aukció után.
Család: Feleség, Tatyana Borisovna Bortnikova, háziasszony. A bevételi információk szerint az FSZB igazgatója 2009-ben 4 millió 723 ezer 400 rubelt keresett. 50 kopejka, felesége - 90 ezer 452 rubel. 76 kop. Bortnikovnak egy 99 nm-es lakása van, a feleségének egy 115 nm-es lakása van. m és egy 1198 nm-es telek. m. Sajtóértesülések szerint Alekszandr Bortnyikov 13,34 millió rubelért használhatja az orosz FSB számára vásárolt Mercedes-Benz S500L 4Matik és Mercedes-Benz S600L autókat. 2009-ben
Fia, Denis Alekszandrovics Bortnyikov, bankár. A Szentpétervári Közgazdasági és Pénzügyi Egyetemen végzett nemzetgazdasági szakon. 1996-2004-ben a St. Petersburg Industrial Construction Banknál (PSB) dolgozott. 2004-2005-ben - Az északnyugati fiók vezetőjének tanácsadója Guta Bank" 2005-06-ban - a JSC igazgatóhelyettese Vneshtorgbank kiskereskedelmi szolgáltatások" 2006-2007-ben – a VTB Bank szentpétervári fiókigazgató-helyettese. 2007-2010-ben az igazgatóság elnökhelyettese, 2010-2011 - az igazgatóság első alelnöke, 2011-től az OJSC igazgatóságának elnöke VTB Bank North-West" Okkal feltételezhető, hogy az akvizíció után " VTB» ellenőrző részesedés « Promstroibank" és a megvásárolt struktúra átnevezése "" VTB Bank North-West"Denisz Bortnyikov kezdetben karriert tervezett ebben a cégben, és Guta Bank"költözött, hogy megkönnyítse közelgő hatalomátvételét" VTB" Maga Denis Bortnikov azonban tagadja ezt.
Legközelebbi partnerek 1996-2004. Denis Bortnikov a tulajdonos irányítása alatt dolgozott " Promstroibank»Vlagyimir Kogan. A PSB-részvények banknak történő eladása után" VTB» Kogan átállt a közszolgálatra, nagy ingatlan tulajdonosa maradt. A Szövetségi Építésügyi, Lakásügyi és Kommunális Szolgáltatások Ügynökségének (Rosstroy) igazgatóhelyetteseként és a Regionális Fejlesztési Minisztérium főosztályának vezetőjeként egészen a közelmúltig felügyelte Szentpéterváron az árvizek ellen védőszerkezetek (KPS) komplexumának építését. , amelynek igazgatóságát 2005. október-decemberben ő vezette. A média azt állította, hogy valójában a Vlagyimir Kogan tulajdonában lévő Szentpétervári Bankház CJSC volt alelnöke és unokatestvére, Jurij Sverdlov, aki a bank helyettese volt. 2007 óta az Állami Duma, hosszú ideig aktívan részt vett a projektben.
A Számviteli Kamara ellenőrzése során a projektre elkülönített pénzösszeg csaknem megduplázódott, a gát költsége 55-ről 109 milliárd rubelre nőtt. Különösen a Metrostroy céggel és a kapcsolódó JSC-vel kötött szerződés ára Kompakt" csaknem háromszorosára nőtt, meghaladva az 1 milliárd dollárt. Tulajdonos " Metrostroy"eredetileg volt" Promstroybank"és a vezetőiből álló csoport, a JSC hozta létre" Balti Pénzügyi Ügynökség"(BFA). A SPARK-Interfax szerint Vladimir Kogan személyesen, a Petrovsky Little Trade House LLC-n keresztül tulajdonosa a BFA-Development cégnek, a vezérigazgató pedig egy köztisztviselő felesége, Ljudmila Valentinovna Kogan. A Center-Invest-Stroy LLC, amely megkapta a szerződést a KZS igazgatóság kronstadti épületének építésére, Nyikolaj Kazanirhoz tartozik, aki a Papyrus LLC vezetésének része, amelynek tulajdonosa Vladimir Kogan nagybátyja, Jurij Szverdlov apja, Vlagyimir Szverdlov. .
Most Vlagyimir Kogan vezeti a Moscow Metrostroy OJSC igazgatótanácsát, a cég megvásárlására kiírt pályázatot a médiajelentések szerint egy általa irányított cég nyerte meg. Vlagyimir Kogan fővédnökének Szergej Sztepasin volt miniszterelnököt és az orosz elnöki adminisztráció jelenlegi vezetőjét, Szergej Nariskint tartják, aki a Promstroibankban dolgozott.
Alekszej Leonidovics Kudrin Munkavégzés helye: az Orosz Föderáció kormánya Beosztás: 2000 óta – pénzügyminiszter, 2007 óta – az Orosz Föderáció kormányának elnökhelyettese.
Vállalkozásban való részvétel: közalkalmazottként személyesen nem rendelkezett vállalkozási joggal. Alekszej Kudrin bejelentett jövedelme 2008-ban 5,690 millió rubelt, 2009-ben 9,239 millió rubelt, 2010-ben 7,857 millió rubelt tett ki. 2009 végén a miniszternek egy Audi A6, 2010 óta pedig egy Ford Thinkcity-Electric elektromos autója volt, az autót még nem értékesítik Oroszországban, a becsült költség több mint 2 millió rubel. Kudrinnak nincs ingatlana - a felesége 327,9 négyzetméteres lakást biztosított számára ingyenes használatra. m.
Hatás az üzletre: 1991 óta Alekszej Kudrin a szentpétervári polgármesteri hivatalban, 1993 óta pedig a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (KEF) elnökeként dolgozott. Ez a szerkezet egy ingatlancég tevékenységét vizsgáló vizsgálat során jelent meg. Reneszánsz" Az újság szerint a tulajdonosa Anna Evglevskaya Kommerszant», « luxuslakásokat épített, és kenőpénzként a városi tisztviselőknek adományozta", amiért letartóztatták és elítélték. A nyomozás során Evglevskaya megnevezte a szentpétervári polgármesteri hivatal vezetőit, akiknek a szolgáltatásaiért fizetett. Sajtóközlemények szerint 54 ezer dollárért megszervezte a polgármester lakásával a falon keresztül határos lakás áttelepítését, ami nagyon jövedelmező volt Anatolij Szobcsak szentpétervári polgármester számára. Egy ingatlanos vallomása szerint az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészsége büntetőeljárást indított Szentpétervár polgármestere ellen, aki elmenekült az országból. A városháza számos alkalmazottját letartóztatták, köztük Viktor Krucsinin orosz elnök fogadásának és hivatalának tevékenységét biztosító osztály leendő vezetőjét.
A Szentpétervári Újságírók Alkotószövetségének elnöke, a médiaholding vezetője " CSIPKEKÖTÉS"Andrej Bakonin (Konstantinov) a Belügyminisztériumból származó forrásokra hivatkozva azt jelzi, hogy" 1995 márciusában-áprilisában Anna Anatoljevna [Jevglevszkaja] 10 ezer dollárt adományozott a Szentpétervári Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyik vezetőjének. A tisztviselő elősegítette az okmányok illegális aláírását”, amely szerint több száz millió rubel érkezett, amelyet állítólag a hővezeték javítására szántak. Ezt az epizódot a sajtó úgy írta le, hogy megemlítette Szergej Vjazalov KEF elnökhelyettesét 1996-ban, Szentpétervár polgármesterének megválasztásakor. Vjazalov és Kudrin nem emeltek vádat. Két évvel később Kudrin vallomást tett a 694259. számú büntetőügyben, amelyet a temetkezési ágazatban elkövetett visszaélésekkel kapcsolatban folytattak le. Ezt a városgazdálkodási területet Szentpétervár egykori alpolgármestere, Vlagyimir Putyin felügyelte. Az ügyhöz csatolták az általa aláírt, 1994. október 7-én kelt végzést. A Szakosodott Termelő és Háztartási Állami Vállalat tevékenységéről"(SPBGP). A dokumentum megemlítette a nem igényelt szervek elidegenítését és a költségvetési kiadások módosításának szükségességét. Putyin Alekszej Kudrinra bízta parancsai végrehajtásának irányítását. A nyomozók szerint Szentpéterváron szisztematikusan megemelték a keresetlen holttestek számát, és a finanszírozást elsikkasztották.
Alfred Nobel Svédországban élő családtagjainak története szerint szentpétervári látogatásuk során személyesen találkoztak a KEF elnökével. Ugyanakkor Alekszej Kudrin asszisztense devizát (svéd koronában) vett fel a szmolenszki evangélikus temető Nobelek elhanyagolt sírjának helyreállítására. A temető dolgozói szerint ez az anyagi segítség nem jutott el hozzájuk - a sírok kisebb javításait ingyenesen végezték el a miniszterek. A Nobel-díj alapítójának hozzátartozóinak visszaemlékezései szerint a nyomozás során úgy értesültek, hogy összesen 40 ezer dollár nem rendeltetésszerűen elköltöttről van szó. A kihallgatás során Alekszej Kudrin elismerte a Nobelekkel való kapcsolatának tényét, de tagadta, hogy pénzt kapott volna tőlük.
A KEF vezetője és Vlagyimir Putyin alpolgármester szerepel az építőipari társaság tevékenységével kapcsolatban 1999-ben indult, 144128. sz. büntetőügy anyagában. Huszadik Trust"(a tröszt vezetője, Szergej Nikesin a szentpétervári törvényhozó gyűlés helyettese). A vizsgálat az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának Ellenőrzési és Ellenőrzési Osztálya (KRU) által a városi UBEP megbízásából szervezett vizsgálat eredményeit használta fel. A KRU törvénye szerint Kudrin megállapodásokat írt alá arról, hogy több millió dollár értékben állami kölcsönöket biztosít a vállalatnak. Pénz " Huszadik Trust» több mint két tucat cégnek fordították le Spanyolországban, Finnországban, Svédországban, Németországban, Belgiumban, Írországban és az Egyesült Államokban. A vizsgálatot Vlagyimir Putyin orosz elnökké iktatása után zárták le. A nyomozócsoport vezetői szerint soha nem látott nyomás nehezedett rájuk.
2000-ben Alexey Kudrin részt vett a 31913. számú büntetőügyben, miután kihallgatásra idézték be. A vizsgálatot olyan lakáshitelek ügyében folytatták le, amelyeket Kudrin a polgármesteri hivatalban dolgozva 1993 óta a költségvetésből osztogatott szentpétervári alkalmazottainak. A kritikusok azzal vádolták a pénzügyminisztert, hogy lobbizott a befektetési banknál. KIT Pénzügy. "Kommersant"" és más üzleti média azt jelezte, hogy " KIT Pénzügy"nagyon erős lobbi volt a kormányban". Alekszej Kudrin a bank nyilvános támogatója volt.
A KIT Finance vezetőinek tevékenysége a szentpétervári bank történetéhez kapcsolódik " Borpálma", bejegyezve 1992. április 29-én. Alapítója és igazgatósági tagja 1994-2004 között. volt egy Otar Margani üzletember – a kilencvenes évek szentpétervári gazdasági és informális hatalmi elitjéből származtam. "Ebraeli" (grúziai zsidók) közösségei. Ugyanazon az egyetemen végzett Alekszej Kudrin pénzügyminiszterrel, szoros személyes és üzleti kapcsolatokat ápolt, miután Moszkvába költözött. 2000-ben Alekszandr Vinokurov, Otar Margania ismerőse, aki a BALTONEXIM Finance befektetési társaságnál dolgozott, lett a bank igazgatótanácsának elnöke. Egy évvel később az intézményt átnevezték " Web-befektetési bank" 2005-ben a bank ismét KIT-Finance-re változtatta a nevét.
Alekszej Kudrin miniszteri kinevezése után az említett személyek az orosz gyémántmonopolista, AK ALROSA vagyona feletti irányítási harchoz kapcsolódó pénzügyi és politikai konfliktusokban keveredtek. A vállalat jelentős részesedése a Szaha Köztársasághoz (Jakutia) tartozott. 2001-ben, a jakutföldi elnökválasztások idején Alekszandr Vinokurov „BALTONEXIM Finance” IC nyilatkozatot nyújtott be az ügyészséghez, amelyben azt követelte, hogy a régió vezetőjét, Mihail Nyikolajevet vonják büntetőjogi felelősségre a Büntető Törvénykönyv számos cikke alapján. az Orosz Föderáció – a helyi pénzügyminisztérium késedelmes fizetéseiről volt szó. A Társaság magazin azt írta, hogy a BALTONEXIM Finance akcióit Otar Margania, Alexey Kudrin szabadúszó tanácsadója kérésére hajthatták végre. Nyikolajev büntetőeljárás fenyegetésével visszavonta jelöltségét, a köztársasági elnök megválasztását Vjacseszlav Shtirov nyerte, majd a társaság igazgatósága. ALROSA" élén Oroszország pénzügyminisztere állt.
Miután Kudrin 2002-ben belépett a gyémántbányászatba, a Web-Invest Bank, mint egy kis szentpétervári hitelintézet, az AK ALROSA kötvénykibocsátásának jegyzője és a Yakutia kötvénykibocsátásának megszervezésének főügynöke lett. Az AK ALROSA nagy összegeket kezdett elhelyezni Alekszandr Vinokurov bankjában, amelyet Otar Marganiya felügyelt - különösen 2004-ben 75 millió dollár átmenetileg rendelkezésre álló forrást utaltak át a Web-Invest Banknak.
Alexey Kudrinnal egyidejűleg Fedorov Andrejevet kinevezték az AK ALROSA-hoz - a vállalatnál ő vette át a pénzügyi első alelnöki pozíciót. A SPARK-Interfax szerint Alekszandr Vinokurov 1999 áprilisától 2002 januárjáig. a CJSC vezérigazgatójaként szerepelt LenRos Invest" A CJSC alapítója Fedor Andreev volt, Vinokurov kollégája a Tveruniversalbanknál és a BALTONEXIM Banknál. A KIT-Finance negyedéves jelentéseiből az következik, hogy 2002-ben Andreev a Compposition-Asset Management LLC-n keresztül a bank 19,99%-át irányította.
2003-09-ben. Vinokurov barátja az Russian Railways OJSC-nél dolgozott, amelynek részvényeit ugyanaz a cég helyezte el nála. Web-befektetési bank" 2009 júliusa óta Fedor Andreev visszatért az AK ALROSA-hoz, elnöke lett, és jelenleg az elnök. A pénzügyminiszter 2011-ig az ALROSA Felügyelő Bizottságának elnöke maradt.
Alexander Vinokurov és kollégái szerepét technikainak tekintették - okkal feltételezhető, hogy az ingatlan- és pénzügyi tranzakciók stratégiáját Otar Margania fogalmazta meg Alekszej Kudrinnal való kapcsolata alapján. Magazin " Forbes" ismertette az orosz gyémántipar kulcsfontosságú döntéseinek meghozatalának rendszerét: " A név...Otara Margania jól ismert a drágakőiparban. Alekszej Kudrin miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter szabadúszó tanácsadójaként dolgozik. Kudrin az ALROSA felügyelőbizottságának vezetője, és felügyeli az iparágat. Margania pedig a Forbes által megkérdezett szakértők szerint nagy hatással van a miniszterre. A Forbes beszélgetőpartnerei abban is bíznak, hogy jelenleg az ő cégei birtokolják az ALROSA által nem ellenőrzött befektetési csoport részvényeinek jelentős részét.».
A „befektetési csoport” az OJSC IG ALROSA-t jelenti. A SPARK-Interfax szerint ennek a részvénytársaságnak a fő tulajdonosa magántőke, amely nem áll kapcsolatban az AK ALROSA-val. A monopólium a legnagyobb ígéretes arany- és drágakőleleteket adta át a csoport irányítása alá – akár 200 millió karátnyi gyémántot az Arhangelszk régióban és 700 tonna aranyat Jakutföldön.
Az ALROSA IG a moszkvai Sobinbank struktúráiból alakult, amely az American Bank of New York-on (BoNY) keresztül dollármilliárdokat mosott ki. Amint a Forbes beszámol, „a New York-i Southern District bíróságának tárgyalásán a Sobinbank bony-i levelezőszámlájáról lefoglalt 15,3 millió dollár ügyében a bíróság egyetértett az amerikai hatóságok azon véleményével, hogy a Sobinbank levelezőszámla , mint számos más számla , „csatornaként szolgált mintegy 7 milliárd dollár titkos átutalására Oroszországból gyanús vagy illegális tranzakciók finanszírozására”.
2001 óta az IG ALROSA igazgatótanácsának elnöke a Sobinbank társtulajdonosa, Khalid Aprilevich Omarov - különböző hivatalos dokumentumokban ez a személy Khalid April-ogly Omarov és Khalid Oprel-ogly Omarov néven szerepel. 1997-ig a bankár Szentpéterváron élt, ahol a sajtóértesülések szerint találkozott Otar Marganiával. Az ALROSA IG alapítóját a csecsen közösséghez közel álló üzletembernek tartották. Ezenkívül számos eddig meg nem cáfolt információt tettek közzé arról, hogy Khalid Omarov Georgij Safiev és Imran Ilyasov unokatestvérek közeli rokona. Közülük az első a Russian Capital bank vezetője, akit 2002-ben öltek meg az USA-ban. A másodikat a bérgyilkosságra szakosodott Kingisepp szervezett bűnözői csoport vezetőjeként ítélték el.
Az IG ALROSA, amelynek kurátora a Forbes Otara Marganiának hívja, a SPARK-Interfax szerint számos jogi személyen keresztül ellenőrizte a KIT Finance bank részvényeit. Feltételezhető tehát, hogy a KIT Finance bank fejlesztésének forrása a gyémántbányászatból származó bevétel lehet. A tranzakciók mechanizmusát nyílt forráskódok írják le. Otar Margania a Bank Vozrozhdenie igazgatótanácsának elnöke. 2003-ban az AK ALROSA 1,6 milliárd rubelt helyezett el egy letéti számlán ennél a szervezetnél. évi 2% rubelben. Bármely orosz bankban hasonló körülmények között az ALROSA legalább évi 10%-ot kaphatna.
Az egyik által idézett verzió szerint Kommerszant", a letét a moszkvai 1. számú Ménesfarm (MKZ) 75%-os részvényeinek megvásárlásához szükséges hitelek kibocsátásának feltételévé vált. Ez a vállalkozás a Rublevo-Uszpenszkoje autópálya területén foglalt földet. A részvények megvásárlásával új tulajdonosaik a területet kereskedelmi célú fejlesztésre szánták. Ennek eredményeként, amint a Vedomosti újság beszámolt, 900 hektár földet vásárolt meg a Bank Vozrozhdenie és az IG ALROSA által vezetett befektetői csoport. A földvagyon összértékét 3 milliárd dollárban határozták meg.
A hírügynökségek egyúttal ismertették az AK ALROSA jogi osztályának korábbi vezetőjének, Hamlet Akopjannak azt a feltételezését, miszerint „Alexy Kudrin és Alekszandr Nicsiporuk, az ALROSA elnöke közvetlenül részt vett a vállalati pénzek ellopásában, amelyeket valószínűleg a földek elfoglalására használtak fel. a Moszkvai Ménesbirtok 1. sz. Az Orosz Föderáció legfőbb ügyészének intézett nyilatkozatában Akopjan feltárta az MKZ területének megvásárlásának mechanizmusát. E fellebbezés szerint „a Vozrozhdenie Bank pénzét öt olyan vállalatnak utalták át (Avtodorpostavka LLC, Multifunctional Systems LLC, MIR Consulting LLC, Energogroup LLC, Sinist LLC), amelyek az 1. számú moszkvai ménesbirtok földrészeinek megvásárlásával foglalkoztak... öt cég együttesen birtokolja a Vállalkozásfejlesztési Bank 21,06%-át. Ugyanakkor az LLC igazgatói, I. Kulakov, A. Pankin, S. Ioganson, V. Arnautov egyidejűleg a JSCB BRP alkalmazottai voltak, vagyis Alexander Nichiporuk beosztottai, aki akkor a bank igazgatótanácsát vezette. .”
Alekszandr Nicsiporuk 1994 óta valóban az Entrepreneurship Development Bank igazgatótanácsának elnöke. 2003-tól az AK ALROSA alelnöke volt, 2004-2007-ben. cég élén állt. A média többször is Nicsiporukot Alekszej Kudrin pénzügyminiszter és régi munkatársa pártfogoltjának nevezte.
Hamlet Hakobyan 2005-ös vallomása alapján. sikkasztás bűntette miatt indult büntetőeljárás. A vizsgálat szerint az ALROSA 153 millió rubelt veszített annak köszönhetően, hogy szándékosan veszteséges letétet helyezett el a Vozrozhdenie Bankban. Ugyanebben az évben az ügyészség "bűncselekmény hiánya miatt" lezárta az ügyet. A Kommerszantnak adott interjújában Hamlet Akopjan megjegyezte, hogy nem lepte meg ez az eljárási döntés: „Amint rájöttek, hogy maga Kudrin legyen a vádlott ebben az ügyben, mindenki befutott. Ezt követően leváltották a nyomozót...”
Alekszej Kudrin miniszter mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza a KIT Finance csődjét, amikor a bank nem tudta eleget tenni partnereivel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeinek. Egy sor akció eredményeként 2008. október 8-án az ALROSA Investment Groupból és az Russian Railways OJSC-ből álló befektetői konzorcium megszerezte a KIT Finance részvényeinek 45%-át. A vasúti osztály vezetőitől kérték a beavatkozást - a KIT Finance rehabilitációja közköltségen történt. Ezt követően az IG ALROSA kilépett a bank tőkéjéből, amelynek egyetlen részvényese a JSC Russian Railways-hez közeli struktúrák voltak.
Az Alekszej Kudrin pénzügyminiszterhez közel álló KIT Finance magánbank átszervezése, amely adóssággal tartozott a partnereknek, soha nem látott összegbe, 130 milliárd rubelbe került az államnak. – több mint 4,3 milliárd dollár.
Család: Első felesége, Veronika Olegovna Sharova, üzletember. A szentpétervári Brothers Karamazov Hotel igazgatójaként és társtulajdonosaként szerepel. Anna Asztanina, a VTB Bank korábbi első alelnöke, Vadim Levin volt felesége ugyanabban a szállodában rendelkezik részesedéssel. 2008-ban egy családi konfliktus következtében (a válás után a házastársak vitatták a gyermeknevelési jogot) jogellenesen pszichiátriai kórházba került. Mint a média megírta, ez a volt férje részvételével történt, aki ily módon megpróbálhatta volna elvinni Astanina gyermekeit.
Veronika Sharova a Leader LLC alapítója, a Delo című szentpétervári társadalmi-politikai újság tulajdonosa. A kiadvány 1995-2009 között jelent meg. és a finanszírozás megszűnése miatt bezárták. Az újság társalapítói Mihail Manevics, a Svyazinvest korábbi vezetője, Valerij Jasin, a Szentpétervári Nemzetközi Bank jelenlegi tulajdonosa és a Szövetségi Tanács tagja, Szergej Bazhanov, a Szövetségi Tanács egy másik jelenlegi tagja, Vjacseszlav Sverikász és más személyek voltak. .
Második felesége, Irina Igorevna Tintiakova, emberbarát. Alekszej Kudrinnal kötött házassága előtt Andrej Trapeznikov, az oroszországi RAO UES igazgatósági tagjának asszisztenseként dolgozott, akinek fogadásán találkozott leendő férjével. Tintyankova a Northern Crown jótékonysági alapítvány elnöke. Az alapítványnak Londonban és New Yorkban van fiókja. A SPARK-Interfax értesülései szerint a szervezet alapítói a pénzügyminiszter felesége mellett Elena Voitsekhovich és Maria Margevich. Az első közülük korábban az Orosz Föderáció elnöki hivatalának alkalmazottja volt, férje, Konstantin Voitsekhovich Alekszandr Zsukov miniszterelnök-helyettes asszisztense és sajtótitkára volt, majd a Medialogia LLC igazgatója lett.
Az alapítvány a beszedett pénzeszközök felhasználásáról beszámolót a honlapján nem tesz közzé. Az adománygyűjtés, amelyet a Northern Crown végez, főként bulikon és VIP rendezvényeken történik.
A Vedomoszti által idézett Irina Tintiakova szerint az éves költségvetés 150-250 ezer dollár, a források 80%-a árvaházak megsegítésére, 20%-a pedig adminisztratív kiadásokra irányul. Ismeretes, hogy 2003-ban Alekszandr Lebegyev Nemzeti Tartalékbankja utalt át pénzt ennek a szervezetnek, 2006-ban pedig Philip Morris 52 ezer dollárt adományozott.
A Northern Crown az LLC Elemzési és Előrejelzési Központ tulajdonosa.
2001-ben Tinyakova Murtazali Rabadanovval együtt létrehozta az Ambi XXII LLC-t (jelenleg ki van zárva a nyilvántartásból) mesterséges zafírok gyártására. Rabadanov ezután az Orosz Tudományos Akadémia Krisztallográfiai Intézetének röntgendiffrakciós elemzési laboratóriumát vezette. Jelenleg a Dagesztáni Állami Egyetem rektora.
A SPARK-Interfax szerint 2002-től napjainkig Irina Tintiakova a Valentin Yudashkin Group társalapítójaként van bejegyezve (a részvények 13,5%-a), amelynek fő tevékenysége az értékpapír-befektetés. Tintiakova hosszú távú személyes barátságra hivatkozik Yudashkinnal - elmondása szerint úgy döntöttek, hogy közös céget hoznak létre alkalmi ruhák gyártására, de az üzlet sikertelen volt. A Valentin Yudashkin Groupnak két leányvállalata van: a Valentin Yudashkin Trade House és a Yudashkin Fashion House.
2010-ben Irina Tintiakova csatlakozott a „Nemzeti Bestseller” orosz irodalmi díj kis zsűrijéhez.
A pénzügyminiszter felesége 2010-ben 222 ezer rubel bevételről számolt be. Két telek, két lakóépület (amelyek közül az egyik nem szerepelt a 2009-es nyilatkozatban) és két lakása van, az egyik 327,9 négyzetméter alapterületű. M. Kudrin feleségének egy Audi A5 Coupe személygépkocsi és egy MV Augusta motorkerékpár áll a rendelkezésére.
Lánya, Polina Alekseevna Kudrina, üzletember. 2009 októberében barátaival megalapította az Art Center Grand Prix LLC-t, amely énekképzést, színművészeti és zeneelméleti képzést kínál. 2010 áprilisában nagy horderejű balesetet szenvedett Szentpéterváron: ismerőse, Mihail Matvienko üzletember elvesztette uralmát Range Rover autója felett, és a Nyevszkij sugárúti fehérneműbolt kirakatába hajtott. Mihail Matvienko nem rokona Szentpétervár kormányzójának, Valentina Matvienkonak, ő Vadim Novinszkij, egy jelentős orosz-ukrán üzletember, a Smart Holding Group of Companies elnökének mostohafia, akinek 2011-es vagyonát a Forbes 2,7 dollárra becsülte. milliárd, ezermillió.
Fia, Artem Alekszejevics Kudrin, iskolás. 1998-ban született. Kudrin miniszter 2009-es nyilatkozata szerint Artem egy 120 négyzetméteres lakás egyedüli tulajdonosa. m, 2010-ben pedig - látszólag egy másik lakás egyedüli tulajdonosa - 127,6 nm. m.
Barátok: Szergej Storchak pénzügyminiszter-helyettest azzal vádolják, hogy megpróbálta ellopni a szövetségi költségvetést azzal az ürüggyel, hogy fedezze a Sodexim Bank veszteségeit. Ez a magánhitelintézet több afrikai országtól megvásárolta a volt Szovjetunió felé fennálló tartozásaikat. A nyomozók szerint a bank által az orosz költségvetésből kártérítésként követelt összeg 43,4 millió dollárral emelkedett. 2007-ben Storchakot letartóztatták, Alekszej Kudrin miniszter aktívan támogatta beosztottját, a következő évben pedig szabadon engedték. Jelenleg Storchak tovább ismerkedik az összegyűjtött bizonyítékokkal. Az Oroszországi Nyomozó Bizottság szerint a nyomozásban érintett személy szándékosan késlelteti az ügyet abban a reményben, hogy a Választottbíróság kielégíti a Sodexim pénzügyminisztériumhoz intézett követelését a tartozás elismerése iránt, beleértve a vitatott 43,4 millió dollárt. a vádlott felesége, Ljudmila Storchak pert indított a Pénzügyminisztérium ellen, és követelte 5 millió dörzsölés megfizetését. Kudrin helyettes felesége nem ért egyet azzal, hogy a házkutatás során 1 millió dollárt foglaltak le és sokáig őrizetben tartották.
A Twentieth Trust társaság 1999-ben kivizsgált büntetőügyében Alekszej Kudrin alkalmazottai vettek részt, aki ezt követően Moszkvába költözött, és a Pénzügyminisztérium alkalmazásában állt. Így Kudrin szentpétervári helyettese, Dmitrij Pankin (aláírta azokat a fizetési megbízásokat, amelyekre pénzt utaltak ki) az Orosz Föderáció pénzügyminiszter-helyetteseként dolgozik. Most Pankin jelöltségét fontolgatják a Pénzügyi Piacok Szövetségi Szolgálata (FSFM) vezetői posztjára.
Az ügyben Nadezhda Savolainen, a Pénzügyminisztérium közigazgatási osztályának leendő igazgatóhelyettese is érintett volt. Ezt követően a Szövetségi Egészségügyi és Szociális Fejlesztési Ügynökség helyettes vezetője volt, jelenleg pedig az Egészségügyi Minisztérium számviteli politika és ellenőrzési osztályának igazgatója.
A büntetőper vádlottja, Zhanetta Krolli a Vneshtorgbank ügyvezetőjének tanácsadója lett. A média e pénzügyi szervezet korábbi elnökhelyettesét, a szentpétervári lakost, Vadim Levint, a VTB Bank felügyelőbizottsági elnökének, Alekszej Kudrinnak személyes barátjának nevezi. Shota Boterashvili üzletember viszont közeli ismerőse Levinnek és valószínű ismerőse Kudrinnak Szentpéterváron, akárcsak Otar Margania, a város „ebraeli” közösségének képviselője. Az 1990-es években. A Jogi Személyek Egységes Állami Nyilvántartása szerint Boterashvili Mihail Mirilashvilinek, a Grúziai Zsidók Világkongresszusa vezetőjének fiának, közéleti személyiségnek és emberbarátnak volt az üzleti partnere. 2001-09-ben Mirilashvili börtönben volt, mert elítélték két, később megölt grúziai bevándorló elrablásáért.
A Boterashvili család vállalatai szerepeltek azokban a rendszerekben, amelyeken keresztül a Shaumyan üzem eszközeinek tulajdonjogát bejegyezték. A vállalkozás feletti irányításért folyó vagyoni konfliktusban, amint a szentpétervári sajtó beszámolt, „egy öngyilkosság történt (az elhunyt 2001. szeptember 11-én öngyilkos lett, és öngyilkossági levelet írt arról, hogy nem tudta túlélni az Amerika elleni terrortámadást), és többen gyilkosságok”, amelynek visszhangos karaktere volt.
Később Shota Boterashvili és rokonai kereskedelmi tranzakciói szorosan kapcsolódnak a VTB Bankhoz. A vállalkozó 2005-ben a Vsheshtorgbank igazgatótanácsának elnökének „főtanácsadójaként” a VTB Capital társaság (VTB Development néven) egyik alapítója és a bank teljes jogú partnere lett a projektben. Vlagyimir Putyin jóváhagyta „Európa töltése” - a Malaya Nevka terület fejlesztése. Az Embankment of Europe eredeti haszonélvezője, Szergej Lvov üzletember bíróságon próbálja bizonyítani, hogy a VTB tulajdonában lévő vagyonát bűnözői úton lefoglalták.
A Boterashvili család struktúráihoz kapcsolódó cégek az Aeroflot elektronikus fizetési rendszerrel látták el Szentpéterváron - az északnyugati hőerőműtől a Primorskaya kazánházig fűtővezeték telepítését, a 139. szám alatti lakóingatlan építését. Moskovsky Prospekt. A VTB Bank részt vett a projektek hitelezésében "
Shota Boterashvili a VTB Armenia és a United Georgian Bank (ma VTB Georgia) igazgatótanácsának tagja volt, feleségével, Victoria Shamlikashvilivel pedig a Well Drilling Corporation igazgatótanácsának tagja volt. 2009-ben nagy botrány tört ki a Boterashvili és a VTB Bank együttműködése körül, amelyet Vadim Levin vezette be. Az incidens a VTB-Leasing és a Cypriot Clusseter Limited által 2007-ben kötött megállapodáshoz kapcsolódik, amely 30 darab ZJ50DBS fúrótorony vásárlására irányul 15 millió dolláros egységáron (vám nélkül). A megállapodás értelmében a létesítményeket a Well Drilling Corporation-nek bérelték. A szerződés értéke 456,9 millió dollár volt, vámokkal és díjakkal együtt - 650 millió dollár.
Kiderült, hogy a ciprusi cég közvetítő, a fúrótornyokat a kínai Sichuan Honghua Petroleum Equipment gyártja, a gyártó termelési egysége pedig körülbelül 10 millió dollárba kerül, így a vásárlás során keletkezett teljes kár mintegy 160 millió dollárra tehető. A fellebbezések ellenére nem indult büntetőeljárás. 2010-ben a Well Drilling Corporation LLC csődöt jelentett. 2011 márciusában a VTB kisebbségi részvényese, Alekszej Navalnij keresetet nyújtott be a Moszkvai Választottbíróságon a VTB-Leasing, a ciprusi Clusseter Limited társaság és a Well Drilling Corporation ellen, megpróbálva megtámadni a fúrótornyok vásárlására vonatkozó ügyletet.
Boterashvili, amint a Novaja Gazeta rámutat, állítólag részt vett Anna Asztanina és a VTB Bank első alelnöke, Vadim Levin közötti kapcsolatok javítására irányuló kísérletben, amely Levin feleségének pszichiátriai intézetben való kényszerű kórházba helyezésével végződött. A CJSC VTB Development igazgatótanácsának elnöke Szergej Matvienko, Szentpétervár kormányzójának fia.
Alekszandr Vasziljevics Bortnyikov
Munkavégzés helye: Az Orosz Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata.
Beosztások: 2008 óta - az orosz FSB igazgatója.
Részvétel az üzleti életben: 2008-ig az egyik legnagyobb oroszországi hajóépítő vállalat - az OJSC Szovjet Kereskedelmi Fleet (Sovcomflot) - igazgatótanácsának tagja volt.
Az üzleti életre gyakorolt hatás: Leonyid Reiman korábbi kommunikációs miniszterrel, Rasid Nurgaliev belügyminiszterrel és a Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMS) igazgatójával, Konsztantyin Romodanovszkijjal együtt lobbizott a „Voshod Kutatóintézet” Szövetségi Állami Egységes Vállalat kinevezéséért. Reiman csoportjának sikerült pozitív vízumot szereznie Dmitrij Medvegyev orosz elnöktől, de miután Voszkhod kudarcot vallott a versenyen, és az FAS megtagadta az eredmény törlését, az elnök megtagadta a megerősítő rendelet kiadását. A novoszibirszki FSB-alkalmazottak osztályházainak építésére vonatkozó aukciót az egyetlen cég, a Kraftstroy LLC részvételével tartották, amellyel az ügyletet a maximális áron kötötték. Az FSB internetes portál fejlesztésére vonatkozó szerződést a Systematics LLC-vel is kiírták. versenytársak nélküli aukció után.
Család:
Feleség, Tatyana Borisovna Bortnikova, háziasszony. A bevételi információk szerint az FSZB igazgatója 2009-ben 4 millió 723 ezer 400 rubelt keresett. 50 kopejka, felesége - 90 ezer 452 rubel. 76 kop. Bortnikovnak egy 99 nm-es lakása van, a feleségének egy 115 nm-es lakása van. m és egy 1198 nm-es telek. m. Sajtóértesülések szerint Alekszandr Bortnyikov 13,34 millió rubelért használhatja az orosz FSB számára vásárolt Mercedes-Benz S500L 4Matik és Mercedes-Benz S600L autókat. 2009-ben
Fia, Denis Alekszandrovics Bortnyikov, bankár. A Szentpétervári Közgazdasági és Pénzügyi Egyetemen végzett nemzetgazdasági szakon. 1996-2004-ben a St. Petersburg Industrial Construction Banknál (PSB) dolgozott. 2004-2005-ben - A Guta Bank északnyugati fiókja vezetőjének tanácsadója. 2005-06-ban - a Vneshtorgbank Retail Services CJSC igazgatóhelyettese. 2006-2007-ben - a VTB Bank szentpétervári fiókigazgató-helyettese. 2007-2010-ben az igazgatóság elnökhelyettese, 2010-2011 - Az igazgatóság első alelnöke, 2011-től az OJSC VTB Bank North-West igazgatóságának elnöke. Okkal feltételezhető, hogy miután a VTB megszerezte a Promstroybank irányító részesedését, és a megvásárolt struktúrát VTB Bank North-Westre nevezte át, Denis Bortnikov kezdetben ebben a társaságban tervezte karrierjét, és a Guta-Bankhoz költözött, hogy hozzájáruljon a VTB jövőbeni átvételéhez. . Maga Denis Bortnikov azonban tagadja ezt.
Legközelebbi partnerek
1996-2004-ben Denis Bortnikov a Promstroibank tulajdonosának, Vladimir Kogannak a vezetése alatt dolgozott. A PSB-részvények VTB Banknak történő eladása után Kogan közszolgálatba költözött, és továbbra is nagy ingatlan tulajdonosa maradt.
A Szövetségi Építésügyi, Lakásügyi és Kommunális Szolgáltatások Ügynökségének (Rosstroy) igazgatóhelyetteseként és a Regionális Fejlesztési Minisztérium főosztályának vezetőjeként egészen a közelmúltig felügyelte az árvízvédelmi építmények (KPS) komplexumának építését Szentpéterváron, igazgatóságát 2005. október-decemberben vezette.
A média azt állította, hogy valójában a Vlagyimir Kogan tulajdonában lévő St. Petersburg Banking House CJSC volt alelnöke és unokatestvére, Jurij Sverdlov, aki 2007 óta az Állami Duma tagja, aktívan részt vett a projektben. hosszú idő.
A Számviteli Kamara ellenőrzése során a projektre elkülönített pénzösszeg csaknem megduplázódott, a gát költsége 55-ről 109 milliárd rubelre nőtt. Konkrétan a Metrostroy céggel és a társult Kompakt CJSC-vel kötött szerződés ára csaknem megháromszorozódott, meghaladta az 1 milliárd dollárt.A Metrostroy tulajdonosa kezdetben a Promstroybank és a vezetőiből álló csoport által létrehozott Baltic Financial Agency (BFA) CJSC volt. A SPARK-Interfax szerint Vladimir Kogan személyesen, a Petrovsky Little Trade House LLC-n keresztül tulajdonosa a BFA-Development cégnek, a vezérigazgató pedig egy köztisztviselő felesége, Ljudmila Valentinovna Kogan. A Center-Invest-Stroy LLC, amely megkapta a szerződést a KZS igazgatóság kronstadti épületének építésére, Nyikolaj Kazanirhoz tartozik, aki a Papyrus LLC vezetésének része, amelynek tulajdonosa Vladimir Kogan nagybátyja, Jurij Szverdlov apja, Vlagyimir Szverdlov. .
Vlagyimir Kogan fővédnökének Szergej Sztepasin volt miniszterelnököt és az orosz elnöki adminisztráció jelenlegi vezetőjét, Szergej Nariskint tartják, aki a Promstroibankban dolgozott.
